Считается ли дополнительный вид наказания отдельной судимостью?

Правила погашения судимости по уголовному праву (ст. 86 Уголовного кодекса РФ)

Считается ли дополнительный вид наказания отдельной судимостью?

Судимость – это правовое состояние лица, совершившего преступление и осужденного приговором суда, которое связано с некоторыми правовыми ограничениями как в уголовно-правовой, так и в общегражданской, бытовой сферах. Моментом возникновения судимости является вступление приговора суда в законную силу, моментом прекращения – ее снятие или погашение.

Наличие у лица неснятой (непогашенной) судимости в случае совершения им нового преступления в ряде случаев учитывается как отягчающее наказание обстоятельство (рецидив преступлений), что влечет назначение более строгого наказания; препятствует прекращению уголовного дела и освобождению от уголовной ответственности на основании ст.

ст. 75 -76.1, 80.1 УК РФ; влияет на назначение судом вида исправительного учреждения, а также на размер фактически отбытого осужденным срока для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении. Кроме того, судимость может препятствовать занятию некоторых должностей, связанных с государственной службой, усыновлению детей и пр.

Законом предусмотрены два способа прекращения состояния судимости – ее погашение или снятие.

Под погашением понимается автоматическое прекращение состояния судимости по истечении установленного в законе определенного срока, прошедшего после отбытия лицом наказания, либо истечения испытательного срока. Совершение каких-либо процессуальных действий для погашения судимости не требуется.

Если лицо совершило несколько преступлений, сроки погашения судимости исчисляются по каждому преступлению отдельно.

При осуждении лица к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы, категория совершенного преступления на исчисление сроков погашения судимости не влияет.

Так, в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, судимость погашается по истечении одного года после отбытия наказания.

Однако, если осужденный к наказанию в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ злостно уклоняется от отбывания наказания, суд может заменить назначенное наказание более строгим.

В этом случае течение срока погашения судимости начинается после отбытия более строгого наказания, но исчисляться он должен по правилам изначально назначенного наказания.

В отношении лиц, осужденных к условной мере наказания, судимость погашается по истечении испытательного срока.

Однако, следует иметь в виду, что если лицу одновременно с условным осуждением назначены дополнительные виды наказаний, срок которых или срок погашения судимости после отбытия которых выходят за пределы испытательного срока, то условно осужденный будет считаться судимым и после истечения испытательного срока.

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы, сроки погашения судимости после отбытия наказания зависят от категории совершенного преступления.

Так, в случае совершения лицом преступления небольшой или средней тяжести судимость погашается по истечении трех лет после отбытия наказания в виде лишения свободы. Если лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление, судимость погашается по истечении восьми и десяти годам соответственно.

При этом, если лицо освобождено от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно, или неотбытая часть им заменена более мягким видом наказания, срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного наказания.

Снятие судимости – аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока ее погашения.

Ее условием является безупречное поведение лица, отбывшего наказание, и возмещение им вреда, причиненного преступлением.

Поэтому если лицо, имеющее судимость, совершает новое преступление, сроки погашения судимости за ранее совершенное преступление не прерываются, но эта судимость уже не может быть снята.

https://www.youtube.com/watch?v=ETyQj0kdRaM

Снятие судимости возможно как по ходатайству лица, отбывшего наказание, так и по представлению уголовно-исполнительной инспекции в случае осуждения лица к условной мере наказания.

Судимость также может быть снята актами амнистии или помилования.

Погашение или снятие судимости аннулирует все уголовно-правовые последствия, с ней связанные. При совершении нового преступления лицо с погашенной (снятой) судимостью считается совершившим преступление впервые.

Вместе с тем, погашение или снятие судимости не отменяет всех ограничений. Так, например, лица, судимость которых снята (погашена), не могут быть приняты на службу в полицию, прокуратуру, федеральную службу безопасности, службу судебных приставов и в другие органы.

Источник: http://procspb.ru/explain/844-pravila-pogasheniya-sudimosti-po-ugolovnomu-pravu-st-86-ugolovnogo-kodeksa-rf?print=1

Есть две судимости украл сколько дадут

Считается ли дополнительный вид наказания отдельной судимостью?

Например, об- винили в хулиганстве Ивана Федотова, спокойного, уравновешенного человека, презирающего насилие и насильников. Я подал своему начальнику – прокурору Новикову рапорт, в котором написал.

Хитрая лиса Новиков не стал меня стыдить, уго- варивать, взывать к партийной совести.

Он просто передал тоненькую папку с делом Федотова друго- му следователю, а на меня взвалил громоздкое хо- зяйственное дело о хищении картофеля и капусты.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Кража в крупном и особо крупном размере
  • Кто оступился в первый раз, достоин прощения
  • Воры и приговоры. Почему за кражу миллионов дают условный срок?
  • Дадут ли загранпаспорт если есть судимость
  • Статья 158 Уголовного кодекса РФ
  • Верховный суд разрешил хранить информацию о гражданах, которые имели проблемы с законом
  • Кража на сумму менее 1000 рублей: последствия и наказание

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: когда кража не считается преступлением. консультация адвоката

Кража в крупном и особо крупном размере

Она автоматические снимается после отбывания наказания. Досрочное погашение Судимость может быть погашена только тогда, когда истечет срок основного и дополнительного наказания, либо испытательный срок.

Статья 84 УК часть 2 предусматривает возможность снятия судимости посредством акта об амнистии, либо статья 85 УК, часть 2 помилования гражданина, который отбыл наказание. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность досрочного погашения судимости. В помещениях суда на входе можно найти образцы заявлений для обращения в суд.

К заявлению необходимо приложить ходатайство и характеристики. Также существует понятие лиц, не имеющих судимости. Таковыми признаются те, кто был осужден, но освобожден от наказания. Это может произойти в том случае, когда был осуществлен обвинительный приговор, но без назначенного наказания, либо с освобождением от наказания истечение срока давности, амнистия.

Если виновный, не отбывал наказание, то его считают не имеющим судимости. Это не зависит от того, сколько длилось предварительное заключение. Сроки Чтобы понять, погашена ли судимость, нужно понять к какой категории можно отнести преступление. В УК должно быть указано, какое максимальное наказание предусматривается за совершенное деяние.

Если за совершенное деяние не предусматривается лишение свободы или лишение свободы возможно лишь на два года, то это преступление небольшой тяжести. Для преступлений средней тяжести верхний предел лишения свободы — 5 лет. Для особо тяжких преступлений наказание может достигать 10 лет.

Особо тяжкие преступления — это те деяния, за которые предусматривается лишение свободы на срок свыше 10 лет. Для различных видов наказания предусматриваются разные сроки погашения судимости. Если человек был приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы, то судимость будет считаться погашенной уже спустя один год.

Для лиц, которые были лишены свободы за деяния средней тяжести. Срок погашения судимости составляет 3 года. Срок погашения судимости при тяжких преступлениях — 6 лет, при особо тяжких преступлениях — 8 лет. Снятие Если срок погашения еще не прошел, то можно говорить об ее снятии.

Это возможно только для тех, кому назначено условное наказание, либо половина отбытого срока уже прошла. Чтобы осуществить это, требуется обращение уголовно-исполнительной инспекции в суд с ходатайством. Очень важно при этом, в ходе судебного заседания доказать суду, что гражданин исправляется и не нуждается в дальнейшем отбывании испытательного срока.

Если человек был осужден не условно, то, после отбывания наказания, он может сам или через представителя пойти в суд с ходатайством. Суду потребуется доказать, что после отбытие наказания поведение гражданина было идеальным, а цель наказания — исправление была успешно достигнута.

Очень важно, для успешного снятия судимости, предоставить положительные характеристики. Если у гражданина имеют место быть проблемы со здоровьем, то для быстрого снятия судимости потребуются справки из медицинских учреждений. Однако следует учитывать, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому без консультации адвоката в этом деле не обойтись.

Если при непогашенной судимости совершаются преступления и правонарушения административного характера, то это может неблагоприятно сказаться на решении суда по вопросу снятия судимости.

Досрочное Снять судимость досрочно можно, следующим образом: Необходимо подать ходатайство не заявление! Порядок рассмотрения ходатайства определяется статья уголовно-процессуального Кодекса.

Ходатайство о снятии судимости не следует писать тех случаях, когда оно гасится досрочно. Примерные образцы ходатайства можно взять в суде на входе. К ходатайству требует приложение как можно большего количества информации, которая подтверждает положительное поведение осужденного.

Это могут быть различные характеристики с работы, места проживания, от участкового. Не лишним будет указание того, какие права гражданина ограничиваются, почему наличие неснятой судимости мешает ему вести полноценную жизнь.

Скачайте образец ходатайства о снятии судимости. Судимость снимается тогда, когда осужденный прошел испытательный срок.

Через сколько лет снимается судимость срок снятия судимости — соответствует срокам погашения судимости. В суд необходимо обращаться в тех случаях, когда гражданин желает погасить судимость ранее предусмотренного законом срока.

Несовершеннолетние Часть 4 статьи 18 УК РФ предусматривает, что судимость для лиц до 18 лет не будет учитываться в случае признания рецидива. Также предусматриваются сокращенные сроки погашения судимости для лиц, которые совершили преступления до 18 лет.

Общие положения о судимости, в соответствии со ст. Досрочное погашение судимости возможно только при примерном поведении несовершеннолетнего осужденного.

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, то уголовная ответственность может для него и не наступить.

Его поведение можно исправить путем применения мер принудительного воспитательного воздействия. Существуют такие меры принудительного воздействия: передача под наблюдение родителям или лицам, заменяющих их, предупреждение, возложение обязанностей по возмещению причиненного вреда, особые требования к поведению лица, не достигшего 18 лет.

Следует учитывать, что в случае уголовной ответственности, несовершеннолетний. Не имеющий еще устоявшейся психики подросток, не может отвечать за свои поступки так же, как и взрослый. В целом, к лицам, не достигшим 18 лет, применяются общие положения о судимости. Если преступление совершает гражданин, не достигший 18 лет, то следует говорить о несколько иных сроках погашения судимости.

В этом случае, при совершении преступления средней или небольшой тяжести, когда гражданин был приговорен к реальному лишению свободы, судимость можно считать погашенной спустя один год.

Для несовершеннолетних, осужденных за особо тяжкие и тяжкие деяния.

Срок погашения судимости составит три года, когда указные сроки истекут, судимость будет погашена автоматически, то есть, принятия решения об этом не потребуется.

Последствия Граждане, имеющие судимость не могут выполнять некоторые трудовые функции. Судимость не позволяет получать или восстанавливать гражданство РФ. Человек оказывается ограниченным вправе избирать, а также быть избранным. Доступ к государственной тайне для лиц с судимостью ограничен.

О том, что человек имеет судимость, он должен обязательно сообщать при заполнении некоторых официальных бумаг. Если человек имеет судимость, то на него могут быть наложены некоторые ограничения в конституционных правах. Речь идет о праве выбора места жительства и свободы местожительства.

Работа Существует ряд ограничений на работу в некоторых организациях. Невозможно попасть на службу в правоохранительные, судебные, исполнительные органы, работать на государственных гражданских должностях.

Считается, что судимость может закрыть доступ ко многим интересным профессиям: Нельзя заниматься педагогической и адвокатской деятельностью. Для лиц с судимостью проблематично попасть на службу в военные силы РФ. Граждане с судимостью не могут попасть на высокие должности в некоторые финансовые учреждения.

Для того, чтобы понять, какие трудности при подаче документов на работу могут возникнуть для человека с судимостью, следует заглянуть в Трудовой Кодекс. В случаях, когда прямого запрета нет, а человека с судимостью не берут на определенную должность, возможно добиться этого через суд.

Возьмут ли в армию? Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно обратиться к статье 23 Закона о воинской службе. Попасть на службу в армию невозможно только в том случае, если судимость не погашена или не снята.

Если же судимость уже была снята или автоматически погашена, никаких проблем со службой в вооруженных силах РФ возникнуть не должно. Сроки давности Срок давности судимости истекают следующим образом: 2 года, если преступление небольшой тяжести; 6 лет, если преступление средней тяжести, 10 лет, если преступление тяжкое, 15 лет, если преступление особо тяжкое.

Срок давности будет исчисляться с момента, когда было совершено преступление и до момента, когда приговор суда вступил в свою законную силу. По каждому преступлению данные сроки исчисляются самостоятельно. Если лицо уклоняется от суда и следствия, то течение срока давности будет приостановлено.

Для лиц, не достигших 18 лет, существуют некоторые льготы которые распространяются на сроки давности. Считается ли условная судимость судимостью? Судимость, в этом случае, вполне реальная.

Условная судимость — это уголовно-правовая мера, которая предусматривает в отношении осужденного назначения срока в течение которого он должен доказать, что исправился. Контроль за этим осуществляют специальные органы, на которые возложена такая обязанность.

Если испытательный срок подходит к концу, а осужденный не смог доказать, что исправился, наказание может стать вполне реальным.

Погашенной судимость для условно осужденных является тогда когда прошел испытательный срок и человек доказал свое исправление. Повторная Повторная судимость считается рецидивом. Это совершение нового преступления после того, как лицо уже было осуждено за деяние, когда судимость еще была не снята и не погашена.

В связи с этим, меры уголовной ответственности ужесточаются. Сроки наказания определяются в каждом случае индивидуально. Но повторная судимость предусматривает наказание, не меньше одной трети максимального срока при строгом наказании.

Таким образом, судимость является правовым состояние человека, который совершил преступление и был признан виновным по решению суда. После отбывания наказания и истечения всех необходимых сроков давности, он может быть погашена, либо снята.

При этом, снятия судимости можно доиться самостоятельно, обратившись в суд. В случае наступления повторной судимости наказание может быть более строгим. Судимость может создать немало проблем гражданину при поступлении на работу.

Однако не стоит забывать, что безупречное поведение может помочь в решении многих вопросов при снятии судимости.

Кто оступился в первый раз, достоин прощения

Источник: https://oakcliffartsfestival.com/administrativnoe-pravo/est-dve-sudimosti-ukral-skolko-dadut.php

Лекция по уголовному праву

Считается ли дополнительный вид наказания отдельной судимостью?

Тема. Амнистия. Помилование. Судимость.

Процесс изучения лекции направлен на формирование и развитие следующих

компетенций:

общекультурных (ОК):

– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;

профессиональных:

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);

– способеность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

  1. Знать: место, роль и значение амнистии, помилования и судимости.

  2. Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве и судебной практике.

  3. Владеть: уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными понятиями и

категориями, навыками составления текстов правового содержания.

План лекции:

  1. Амнистия.

  2. Помилование.

  3. Судимость.

  1. Амнистия – это нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой в отношении индивидуально не определенного круга лиц, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности, полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступления, либо замену этим лицам назначенного судом наказания более мягким наказанием (ст. 84 УК РФ).

Уголовно-правовое значение амнистии состоит в том, что она:

1) является выражением принципа гуманизма и направлена на облегчение участи лиц, совершивших преступления;

2) способствует быстрейшему возвращению в общество осужденных, вставших на путь исправления;

3) создает дополнительные стимулы правопослушного поведения;

4) является конкретным направлением уголовной политики государства и составной частью уголовно-правовых мер борьбы с преступностью.

Различают общую и частичную амнистию. Общая амнистия распространяется на всех лиц, совершивших преступления, предусмотренные определенными ст. УК РФ, при соблюдении обязательных условий акта об амнистии. Частичная амнистия распространяет свое действие на отдельную категорию лиц, совершивших преступления (например, несовершеннолетние, женщины).

Уголовно-правовые последствия принятия акта амнистии:

1) освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления:

2) освобождение от наказания или от дальнейшего отбывания наказания;

3) сокращение назначенного наказания или замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

4) освобождение осужденных от дополнительного вида наказания;

5) снятие с лиц, отбывающих наказание, судимости.

2. Помилование – это индивидуальный правовой акт, принимаемый Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица, предусматривающий освобождение от дальнейшего отбывания наказания, сокращение или замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Основное отличие помилования от амнистии:

1) акт помилования принимается Президентом РФ, тогда как акт амнистии – Государственной Думой;

2) акт помилования носит персонифицированный характер, т.е. распространяется на индивидуально определенное лицо, в то время как акт амнистии – на индивидуально не определенный круг лиц;

3) акт помилования принимается по ходатайству самого осужденного, которое подается через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание (176 УИК РФ), тогда как инициатива принятия акта амнистии исходит от депутатов Государственной Думы или иных субъектов, обладающих правом законодательной инициативы;

4) акт помилования может распространять свое действие на любую категорию осужденных независимо от тяжести совершенных ими преступлений, количества судимостей и прочее, в то время как круг лиц, на который распространяет свое действие акт амнистии, имеет ограничения;

5) акт помилования – это акт, предусматривающий освобождение от наказания, тогда как акт амнистии предусматривает освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Правовые последствия принятия акта помилования определены в ч. 2 ст. 85 УК РФ. Они охватывают возможность:

1) освобождения от дальнейшего отбывания наказания;

2) сокращения наказания;

3) замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

4) снятия судимости с лица, отбывшего наказание.

3. Судимость – это особое правовое положение лица, признанного судом виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному наказанию. Уголовно-правовое значение судимости проявляется в том, что она учитывается при признании простого, опасного и особо опасного рецидива преступлений, влияет на условно-досрочное освобождение и выбор судом вида

исправительного учреждения для отбывания лицом назначенного наказания.

Судимость порождает и неблагоприятные социально-правовые последствия:

1) является препятствием поступления на государственную службу;

2) является препятствием занятия должностей в исполнительном органе управления юридического лица;

3) является препятствием допуска к распоряжению материальными ценностями;

4) связана с ограничением места и времени проведения досуга судимых лиц, находящихся под административным надзором.

Погашение судимости означает автоматическое прекращение ее действия по истечении установленного уголовным законом срока, т.е. без принятия особого решения суда по этому вопросу.

Судимость погашается в определенные сроки в отношении следующих лиц: 1) условно осужденных – по истечении испытательного срока; 2) осужденных к более мягким наказаниям, чем лишение свободы, – по истечении одного года после отбытия наказания; 151 3) осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания; 4) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания; 5) осужденных за особо тяжкие преступления, – по истечении десяти лет после отбытия наказания. Снятие судимости означает ее аннулирование специальным правовым актом или решением суда. Уголовный закон предусматривает такое снятие в трех случаях: 1) на основании акта об амнистии (ст. 84 УК РФ); 2) на основании акта о помиловании (ст. 85 УК РФ); 3) по решению суда до истечения срока погашения судимости, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением (ч. 5 ст. 86 УК РФ). Согласно ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.

Источник: https://infourok.ru/lekciya-po-ugolovnomu-pravu-amnistiyapomilovaniesudimost-3766804.html

Второе гражданство за инвестиции: практическое руководство по Due Diligence

Считается ли дополнительный вид наказания отдельной судимостью?

Программы получения гражданства в отдельных государствах ЕС регулярно критикуются официальными властями Евросоюза, а также общественными организациями. Суть критики — качество Due Diligence.

Необходимость максимально серьезного подхода к проверке на благонадежность объясняют тем, что речь идет о репутации государства и безопасности всего общества. Одно из последних подтверждений данного тренда — пересмотр на предмет проведенного Due Diligence паспортов Кипра, выданных до 2018 года.

В результате было отозвано 26 паспортов Кипра, которые были получены в рамках Cyprus Investment Programme.

Кто проводит Due Diligence

В процесс Due Diligence вовлечены правительственные агентства и международные организации. Например, на Мальте в проверке участвуют Интерпол, Европол, FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Также FATF проверяет, не финансирует ли компания терроризм.

«Формирование индустрии гражданства или ВНЖ за инвестиции зависит от трех основных столпов: самих заявителей, частного и государственного секторов, а также от международных организаций», — говорит Джонатан Кардона, генеральный директор MIIPA (Malta Individual Investor Programme).

Что важно знать инвестору перед прохождением Due Diligence

Самое главное — вы должны быть готовы максимально раскрыть информацию о себе и членах своей семьи, например:

  1. Были ли у вас или членов вашей семьи судимости.
  2. Отказывали ли вам в получении визы или ВНЖ.
  3. Какова сфера вашего бизнеса, что является вашим источником дохода.
  4. Каково ваше финансовое состояние сейчас и каковы перспективы.
  5. Какая у вас деловая и публичная репутации.
  6. Связаны ли вы или ваши родственники с политической деятельностью.

Даже если вам отказывали в получении визы или ВНЖ или ваша репутация далека от идеальной, это не значит, что по программе вы получите отрицательное решение. Главное — быть честным и готовым к сотрудничеству.

Для рассмотрения вашей ситуации могут понадобиться личные и финансовые документы. Эту информацию не передают третьим лицам, она нужна лишь для дальнейшей проверки компетентным агентством. При этом каждому инвестору нужно предоставить индивидуальный список документов, исходя из конкретного заявления. Сформировать список документов поможет лицензированный агент.

1-й этап Due Diligence. Проверка заявителя лицензированным агентом

По правилам инвестиционных программ все заявления должны проходить через одобренного и лицензированного агента. Он проводит тщательную первичную проверку, включая проверку KYC («Знай своего клиента») на соответствие установленным отраслевым стандартам.

По итогам предварительной проверки можно выявить следующие риски:

  • страновой — граждане Китая, России, Казахстана и арабских стран относятся к странам с высоким риском;
  • индустриальный — добыча полезных ископаемых, производство оружия, товаров двойного назначения;
  • связанный с типом бизнеса — офшоры, фонды, трасты, хедж-фонды;
  • наличие негативной информации;
  • статус политически значимого лица.

Юристы и лицензированные специалисты «Иммигрант Инвест« проводят предварительную проверку в два этапа, чтобы c Due Diligence не было проблем. То же самое делают европейские банки. Первый уровень — предварительный Due Diligence, второй — глубокий внутренний Due Diligence.

На 1-м уровне определяют:

  • возможность участия в программе
  • причастность к противозаконным организациям
  • наличие статуса политически значимой персоны
  • причастность к санкционным спискам
  • наличие негативной информации

На 2-м этапе проводят анализ:

  • источников благосостояния
  • источников дохода
  • рисков связанных со спецификой бизнеса
  • рисков, связанных с деятельностью инвестора в прошлом

Если в «Иммигрант Инвест» обнаружили риски, сотрудники компании:

  • подготовят юридические заключения
  • запросят разъяснение от представителей программы
  • или даже подберут альтернативные предложения

Также в «Иммигрант Инвесте» помогают грамотно описать деятельность инвестора и происхождение его бизнеса. Юристы «Иммигрант Инвеста» подкрепляют заявление экспертным мнением и знают, в каких случаях документ стоит дополнить неочевидными деталями. В итоге получается структурированное и понятное заявление.

Качественный Due Diligence позволяет максимально подготовиться, избежать дополнительных запросов и тем самым ускорить весь процесс.

«Мы подошли к созданию процесса Due Diligence внутри компании максимально серьезно, — рассказывает Павел Решетников, директор по развитию «Иммигрант Инвеста». — У нас внедрены отдельная политика, инструкции, формы, кейсы.

Наши сотрудники регулярно проходят обучение и сертификацию. Все интересные кейсы детально разбираются и описываются сотрудниками. Мы достигли больших успехов, и теперь к нам обращаются просто для проведения проверки на благонадежность.

В общей сложности мы проводим более 1500 проверок в год».

Во всех зарубежных инвестиционных программах введено лицензирование деятельности. Это значит, что ответственность ложится на компанию-агента.

«Иммигрант Инвестом» получены лицензии всех инвестиционных программ, поэтому они могут оценить вероятность получения клиентом нового статуса и прохождения этапов государственной проверки.

«Иммигрант Инвест» подписывает договор с инвестором только в том случае, если его предварительная проверка по онлайн-базам, комплексный анализ и заключения специалистов и юристов дают положительный результат. После этого заявитель может перейти на следующий этап.

2-й этап Due Diligence. Основная проверка

Это самый комплексный и долговременный этап. Сначала государственный орган удостоверяется, что все личные документы действительно поданы в надлежащем виде (апостилированные и переведенные).

Далее расследуют финансовую составляющую заявления: достаточно ли у инвестора капитала и каковы источники происхождения денежных средств.

Если по какому-то из пунктов предоставленной информации недостаточно, то государственный орган вправе запросить разъяснения или дополнительные документы или вовсе приостановить проверку на время выяснения вопроса.

У «Иммигрант Инвеста» был кейс, когда агентство Мальты запросило информацию по закрытым компаниям инвестора. По этой причине агент всегда заранее готовит документы и аффидевиты, чтобы минимизировать срок рассмотрения заявления.

Также проверяют личность заявителя и членов его семьи, в том числе на предмет принадлежности к политически значимым лицам (занимающим высокие государственные должности), а также к топ-менеджерам компаний, которые находятся в санкционном списке. Исследуют добросовестность ведения бизнеса, кредитную историю, общественную и деловую репутацию заявителя и его законопослушность. Кроме того, проверяют возможные случаи отказов в визах, ВНЖ, ПМЖ и гражданстве.

В практике «Иммигрант Инвеста» был случай, когда инвестор, который подавал заявку по одной из программ гражданства за инвестиции, являлся менеджером компании, которая находится под санкциями (SDN).

В данном случае важно знать: будучи менеджером санкционной компании, человек необязательно является объектом санкций. Необходимо проанализировать, какими полномочиями обладает данный менеджер, какие документы он имеет право подписывать от имени компании, какие решения может принимать.

После правильной квалификации всех этих моментов можно сделать вывод и правильно описать ситуацию.

3-й этап Due Diligence. Экспертиза независимыми компаниями

На этом этапе привлекаются международные организации, такие как Интерпол, Европол, FATF. На Мальте для каждой семьи заказывают два отчета от международных компаний. Эти проверки включают проверку всей представленной информации в международных и местных базах данных, в каждой стране проживания семьи.

Что такое Red Flags и как их избежать

Red Flags («красные флаги») — это факты в истории инвестора, которые могут привести к отказу в гражданстве. Инвесторы могут сами понимать риски возникновения Red Flags, когда не могут доказать или объяснить легальность дохода или грамотно описать структуру бизнеса.

Например, при использовании сложной структуры офшорных компаний возникает подозрение, что таким образом скрывают конечного собственника. Настораживать может и тот факт, что средства получены из источников, которые не относятся к основному бизнесу и активам инвестора.

Кроме того, необычное поведение инвестора и реакция на вопросы тоже могут служить «красным флагом» в процессе проверки на благонадежность.

Но «красных флагов» можно избежать, если помочь проверяющим компаниям:

  • установить легальный источник заработанных денег и текущего дохода
  • определить основной вид деятельности и описали детальную структуру бизнеса
  • идентифицировать всех основных акционеров, партнеров, владельцев бизнеса до уровня владения 25%-ми акций и более
  • провести проверку на наличие негативной информации, связанной с инвестором.

Как подготовиться к Due Diligence

Чтобы пройти Due Diligence, нужно следовать четырем правилам.

1. Правильно выбирайте агента

Убедитесь, что у агента, который будет представлять ваши интересы, есть лицензия и опыт в прохождении Due Diligence.

2. Не подписывайте договор с агентом до результатов предварительной проверки

Если агент готов подписать договор без проведения предварительной проверки, это может негативно сказаться на результате.

3. Не бойтесь, если про вас можно найти не только положительную информацию

Даже если это так, профессиональный агент может правильно квалифицировать информацию. А при правильной подготовке документов велика вероятность, что эта информация не отразится на результатах Due Diligence.

4. Предоставляйте полную и честную информацию

От этого зависит успех прохождения проверки на благонадежность и сокращение сроков рассмотрения документов.

Несмотря на строгость проверки Due Diligence, в такой программе для инвестора есть ряд преимуществ. Вы можете быть уверены, что ваш паспорт:

  • абсолютно надежный, с отличной репутацией на международной арене
  • приобретает ценность за счет ограниченного круга инвесторов, прошедших проверку.

«Иммигрант Инвест» — международная компания, специализирующаяся на инвестиционных программах по получению гражданства и резидентства в ЕС и странах Карибского бассейна.

Это лицензированный агент с отдельным подразделением по работе с Due Diligence.

Его сотрудники — сертифицированные AML-комплаенс-специалисты, дипломированные юристы и адвокаты — проводят предварительную проверку инвестора по базам Lexis Nexis, 360 KYC, Reuters, World Check и другим.

Полезно

Подробное руководство по Due Diligence в рамках программ получения второго гражданства за инвестиции можно посмотреть здесь. Особенности и нюансы по каждой программе о которых необходимо знать инвестору.

Смотрите доклад на тему: «Due Diligence в рамках получения гражданства за инвестиции: последние тренды и тенденции».

«Иммигрант Инвест»

Москва, Россия,

ул. Охотный Ряд, 2, 109012,

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

* На правах рекламы

Источник: https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/389801-vtoroe-grazhdanstvo-za-investicii-prakticheskoe-rukovodstvo-po-due

Юриста совет
Добавить комментарий