Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

Как

Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

Ежегодно жертвами “черных” риелторов становятся сотни людей. Только по опубликованным недавно официальным данным, за последние несколько лет пострадали порядка 500 петербуржцев, но на самом деле эта цифра в разы больше.

Без крыши над головой, как правило, оставляют наиболее уязвимые категории граждан: пенсионеров, сирот, людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

При этом с каждым днем преступники изобретают все новые мошеннические схемы.

Покупателей жилья защитят поправки в Гражданский кодекс

Специалисты условно разделяют действия “черных” риелторов на два вида: схемы с продажей и с арендой недвижимости. К первым, например, относится вымогательство с похищением человека.

Несмотря на то что “лихие 90-е” остались в прошлом, жажда наживы по-прежнему толкает людей на подобные преступления. Нередки случаи, когда в дверь к счастливым новоселам звонит законный владелец квартиры, отбывавший срок в тюрьме или находившийся в психиатрической лечебнице.

Причем закон в данном случае будет на его стороне, а новый собственник лишится и квартиры, и денег.

Два года назад Александр Крумин решил самостоятельно приобрести двухкомнатную квартиру на Будапештской улице. Мужчину не смутила ни цена (всего 2,7 миллиона рублей), ни давление, которое на него оказывали владельцы, торопившие с “выгодным предложением”.

– Когда все необходимые документы были готовы и оставалось лишь поставить подписи, произошло “чудо”: объявился настоящий владелец квартиры. Оказалось, что продать жилье обманным путем пытались его квартиросъемщики, – рассказывает потерпевший.

Иногда доходит до абсурда. Так, к примеру, “черные” риелторы специально создают невыносимые условия проживания для наследника или бывшего супруга “заказчика” – похищают унитаз, личные вещи, разрушают стены, устраивают погромы в квартире. Таким образом мошенники добиваются того, чтобы человек либо купил их долю по максимально завышенной цене, либо продал свою по максимально заниженной.

Еще один вариант, когда бывший супруг после развода доказывает в суде, что совместный ремонт на самом деле осуществлял не он, а его супруга, и перепланировка незаконна.

Спустя какое-то время мошенники заявляют требования о лишении женщины ее собственности. Единственный выход – привести квартиру “в порядок” или продать долю супругу.

В противном случае жилплощадь уйдет с торгов, а все вырученные средства окажутся у него в кармане.

В Новосибирске главарь “черных риелторов” получил пожизненный срок

Пользуясь доверчивостью граждан и их желанием сэкономить, преступники продают векселя, предлагая вместо договора долевого строительства или жилищного сертификата заключить предварительный договор купли-продажи (или предварительный договор долевого строительства). На самом деле физические лица не могут принимать участие в инвестиционной деятельности. Купля-продажа векселя не предполагает передачу недвижимости, так как в документе отсутствует указание на конкретную квартиру. И это далеко не все мошеннические схемы.

По мнению президента Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

(АРСПб) Федора Дьячкова, минимизировать риски при сделках с недвижимостью можно двумя способами: обратившись к юристу или в крупную риелторскую компанию.

– Я рекомендовал бы обращение в риелторскую компанию, так как она имеет многоступенчатую систему контроля за совершением сделок, собственного юриста, доступ к различным базам данных, которые позволяют проверить контрагента, например, на судимость, собрать дополнительные сведения о квартире и истории перехода прав на нее.

По словам Дьячкова, риелторская компания отвечает всем своим имуществом за убытки, причиненные клиенту по ее вине, при этом профессиональная ответственность застрахована на сумму не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, компании – члены АРСПб, как правило, обладают списками “нехороших” квартир, которые по какой-то причине “засветились” у профессиональных участников рынка.

– Смысл этого списка в том, что если другая риелторская компания планирует сделку с данной квартирой, то она должна обратить особое внимание на проверку документов и надежность предлагаемой схемы взаиморасчетов. Если она сочтет их недостаточно надежными, то откажется от сделки, – пояснил Дьячков.

От действий мошенников страдают не только покупатели, но и арендаторы жилья. “Черные” риелторы либо предоставляют аренду квартиры (или комнаты) сразу нескольким лицам, либо просят внести залог через систему электронных платежей, а затем исчезают с деньгами.

Россияне в условиях кризиса стали покупать квартиры по схеме трейд-ин

По мнению Екатерины Шестаковой, кандидата юридических наук, эксперта консорциума “Кодекс”, причиной распространения мошеннических схем являются пробелы в законодательстве и отсутствие правового механизма решения проблемы общей и долевой собственности.

– Проблему непрозрачных сделок с недвижимостью, мошеннических действий собственников и “черных” риелторов можно решить, используя зарубежный опыт, в частности, повысить ответственность риелторов за проведение сделок и внедрение механизмов страхования, – считает эксперт. – В США, Франции и Германии существует государственное лицензирование, в Великобритании действует общественное регулирование. В России же получать лицензию не нужно.

По словам Екатерины Шестаковой, лицензия позволила бы “отсеять” риелторов, ведущих фактически незаконную предпринимательскую деятельность, работающих по собственной инициативе путем размещения информации на специализированных сайтах купли-продажи недвижимости. Но это лишь одно из направлений борьбы с преступниками.

– Необходимо ликвидировать правовые коллизии, когда собственник, имеющий небольшую долю, долгие годы портит жизнь другому собственнику, в том числе прибегая к услугам “черных” риелторов.

Судебная практика показывает, что это давление может быть связано как с физическим воздействием, так и с использованием, казалось бы, законных схем лишения второго собственника доли ввиду признания перепланировки незаконной, – считает эксперт.

Решить проблему “черных” риелторов также могло бы создание открытого доступа к информации о сделках с недвижимостью.

Комплексная работа над совершенствованием законодательства, ведущаяся сразу по нескольким направлениям, лишила бы мошенников возможности обманывать граждан.

Но до тех пор, пока сами люди не начнут более разумно подходить к заключению договоров купли-продажи или аренды жилья, “нехорошие” квартиры будут и дальше находить своих “счастливых владельцев”.

Источник: https://rg.ru/2016/05/24/reg-szfo/kak-chernye-rieltory-polzuiutsia-zakonami-dlia-obmana-liudej.html

Пострадавшие от квартирных мошенников ищут поддержку у депутатов Госдумы

Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

2 июня руководитель проекта «Гражданская поддержка – Информ-24» Елена Грызунова прокомментировала поступившие обращения граждан, пострадавших от квартирных мошенников.

Обращения будут переданы депутатам группы «Гражданский контроль», в частности, к Ирине Белых (ЕР) и Магомеду Вахаеву (ЕР).

Напомним, в Москве инициативная группа граждан, вдохновленная успехом по защите пенсионерки-инвалида Татьяны Уткиной от группы квартирных мошенников, создала проект «ГРАЖДАНСКАЯ ПОДДЕРЖКА – Информ-24». Группа готова оказывать консультации и передавать свой опыт защиты тем, кто попал в тяжелую ситуацию, связанную с действиями квартирных мошенников и «черных риэлторов».

Вот что рассказала Елена Грызунова корреспонденту «Информ-24»:

Елена Грызнова (Е.Г.): – Коллективное обращение от людей, которые пострадали от одних и тех же лиц. Два человека, которые потеряли квартиру, из города Королева, и одна у нас женщина, Татьяна Уткина, инвалид II группы, которая также пострадала от мошенников.

Соответственно, это обращение от лиц, которые лишились своего единственного жилья. Так как это одни лица, от которых пострадали, люди хотят объединиться с просьбой возбудить уголовное дело по делам граждан из Королева и приобщить к уголовному делу, которое уже заведено по факту мошенничества у Татьяны Уткиной. Оно уже есть.

То есть, когда обращались к следователю по уголовному делу, он объяснил, почему расследование затягивается – сказал, что если будет больше пострадавших от этих мошенников, то будет легче дело довести до конца. Люди нашлись, но они оказались из Московской области. Он сказал, что не может приобщить их обращения к уголовному делу здесь, потому что это область.

А люди одни, кто отнимал квартиры.

Кор.: – То есть, он отказывается приобщить их к делу?

Е.Г.: – Да, потому что это касается не их района. Здесь Москва, а там – Московская область. На данный момент уже трое людей, пострадавших от Лунькова, Валяева, Мороз Екатерины Владимировнаы, Крашникова. Все сделки были заверены нотариусом Омелькиной.

Кор.: – А сколько, приблизительно, пострадавших?

Е.Г.: – По данным на 2014 год это примерно около 42 по Москве, 15 по Московской области.

Кор.: – А на сегодняшний?

Е.Г.: – На сегодняшний день у нас нет информации.

Кор.: – А сколько сейчас обратилось на депутата?

Е.Г.: – Сейчас вот обратилось 3 человека, которые сами нас нашли, увидели, видимо, в средствах массовой информации, потому, что большой резонанс был по Татьяне Уткиной. Они поняли, что от этих же людей пострадали, у которых офис располагался на Ленинском проспекте дом 1.

В настоящее время начали обращаться люди, пострадавшие уже от других мошенников. Например, там лишилась мать-одиночка с малолетним ребенком квартиры. они выследили, когда бабушка с сыном – 1,6 года – ходят гулять, в этот период времени, когда она гуляла, они начали взламывать.

Когда они уже вернулись с прогулки с ребенком, увидела, что дверь уже взломана. Она попыталась зайти, они ее вытолкали. Вызывали полицию. Все это длилось около 8 часов. Они забаррикадировались. Все это время они пытались войти в дверь, потому что и питание, и одежда маленького ребенка находились в квартире. Полиция никаких мер не приняла.

В конце концов, вызвали МЧС, которые взломали дверь, и там оказался Ершев , гражданин Белоруссии, который объяснил это тем, что он познакомился 15 дней тому назад с новой собственницей Комаровой, и она на него доверенность управлять квартирой выписала. Ну, это совсем глупо звучит.

Потом выяснилось, когда начали узнавать через знакомых, что Ольга, якобы, выписала 5 доверенностей, среди которых на некоего Вишнякова, который в свою очередь выписал еще на пятерых людей доверенности, и этот Вишняков, на него заведено уголовное дело. Все это сообщалось в полицию, прикладывались даже материалы уголовного дела.

Статья за подделку документов. Пока они не видят состава преступления. Они считают, что человек если подписал, то он сам виноват.

Масса писем, везде сказали, что в возбуждении уголовного дела отказано. Есть и видеоматериалы, где ребенку, которому полтора года, это вот улица Алтайская, дом 20, квартира 134. Но отписываются, что нет состава преступления, отказано в возбуждении уголовного дела.

Хотя фигурант, уже у него одно дело передано в суд Тверской, прокуратурой заведено (уголовное дело – ред.). Может как-то обобщить? По нашей информации – есть уже дело именно за подделку документов. Мы им объясняли, писали.

Я думаю, что здесь тоже найдется очень большое количество людей, пострадавших от этих деятелей.

Мы обращались в отдел экономической безопасности, нам пришел ответ, что это не относится к компетенции службы ЭБ и ПК (экономической безопасности и противодействия коррупции – ред.

) и передано обратно в районный отдел МВД по району Гольяново, которые нам дают ответы, что отказано. Нет состава преступления.

То есть все, которые мы направляем в вышестоящие органы управления, они направляют по подследственности.

Источник: https://inform-24.com/9266-postradavshie-ot-kvartirnyh-moshennikov-ischut-podderzhku-u-deputatov.html

Все в белом: черные риелторы переквалифицировались и сменили имидж

Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

Черные риелторы практически оставили свой бандитский образ в 1990-х. Они адаптировались к современным реалиям, переключившись с маргинальных слоев населения и одиноких стариков на средний класс и предпринимателей.

Чаще всего будущие жертвы приходят к мошенникам сами, даже не подозревая, что поход в агентство недвижимости или микрофинансовую организацию может закончиться для них потерей квартиры. Эксперты и общественники рассказали m24.

ru, какие схемы используют квартирные рейдеры, как защититься от мошенников и что делать, если вы все же стали их жертвой.

ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

Какие схемы используют современные черные риелторы

Спаивание алкоголиков для отъема имущества, угрозы одиноким пенсионерам и профессиональные соседи перестали быть основой нелегального бизнеса черных риелторов.

Профессиональным соседством в столице еще занимаются, рассказал комиссар “Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства” Сергей Лобанов, но далеко не в прежних объемах, потому что риск провала аферы существенно вырос.

Суды стали гораздо реже вселять мошенников в квартиры, даже при учете того, что доля находится у них в собственности. “Мы даже сталкивались со случаями, когда не вселяли людей, которым принадлежат две трети собственности”, – отметил Лобанов.

На смену старым схемам пришли новые более хитрые и рассчитанные на другие слои населения. Теперь квартирные рейдеры называют себя кредитными брокерами или микрофинансовыми организациями.

Они арендуют офисы в приличных зданиях, сажают за компьютеры молодых сотрудников, приветствуют клиентов со всеми любезностями.

В итоге иногда люди лишаются собственности стоимостью в миллионы рублей из-за того, что взяли в долг несколько сотен тысяч рублей.

В атмосфере, создающей доверительное отношение, мошенники предлагают горожанам брать деньги под залог недвижимости, а затем с помощью подлога заставляют человека подписать договор купли-продажи квартиры.

Здесь используются разные схемы, некоторые даже подсыпают клиентам различные вещества в кофе или чай, чтобы те не помнили день подписания бумаг и не могли их толком прочитать. Тогда в кипе документов может затесаться и искомый договор купли-продажи.

Бывает, что аферисты попросту подделывают подписи клиентов с кредитных договоров.

Ужас схемы состоит в том, что люди даже не подозревают, что живут уже не в собственном жилье. Они исправно платят кредит с процентами, а их квартиру уже “отмывают” перепродавая по множеству раз.

“Причем прежним владельцам приходят квитки на ЖКУ на их имя, их никто не беспокоит, а потом, когда сумма кредита погашена, на пороге появляется новый жилец”, – добавила комиссар “Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства” Елена Моставичене.

В итоге жертва теряет квартиру, да еще к тому же и деньги по липовому кредиту.

Есть случаи, когда мошенники открыто предлагают продать квартиру, чтобы потом человек якобы вернул ее по договору обратного выкупа. Вот только эта бумага, как правило, составляется абы как, в отличие от свидетельства о том, что квартира продана. Момент подписи бумаги о продаже даже записывают на камеру, заставляя клиента произнести вслух, что он осознает свои действия.

Еще одна схема предполагает, что человек действительно берет деньги в кредит, но под такие условия, что вернуть долг становится попросту невозможно. Люди едва покрывают проценты по займу, возвращение такого кредита может тянуться долго, а в это время мошенники уже уговаривают клиента уступить квартиру, чтобы вырваться из замкнутого круга. Многие соглашаются.

Жертвой афериста можно стать и в агентстве недвижимости. Например, при продаже квартиры мошенники предложат сделать ремонт, чтобы увеличить ее стоимость. Нет денег? Не беда, они найдут “частного инвестора”, который обеспечит кредит под залог квартиры на проведение работ. А далее по накатанной – подлог или кабальные условия, и вот уже вместо продажи собственности – ее потеря.

Офисы и деловой подход вывели мошенников на совершенно иную клиентуру. Теперь к ним сами приходят люди из среднего класса, жертвами становятся образованные горожане, добропорядочные семьи и иногда бизнесмены. Для них даже открыто специальное направление – кредиты на развитие бизнеса.

“Чаще всего попадаются предприниматели-романтики. Они готовы все поставить на кон ради своего дела, и к тому же ожидают понимающего отношения от людей, к которым приходят за займом. Им кажется, что они приходят к деловым людям, а на самом деле отписывают свои квартиры мошенникам”, – рассказал Сергей Лобанов.

Информацию о переквалификации квартирных рейдеров подтвердила и адвокат Елена Калиничева. По ее словам, проблема заключается в том, что за микрофинансовыми организациями никто не следит. Они спокойно выдают кабальные займы, и ни перед кем не отчитываются за свою деятельность. Возвратность таких кредитов никого не интересует, а люди теряют собственность.

Жертвами действительно становятся представители среднего класса, а также и более обеспеченные граждане. По словам адвоката, в ее практике были и состоятельные люди, которые попадались на удочку мошенников.

Сеть по принципу пирамиды – структура нелегального бизнеса на чужих квартирах

Как рассказала Елена Моставичене, общественники проанализировали свою информацию о случаях, когда люди становились жертвами черных риелторов.

Они предполагают, что современный нелегальный бизнес такого типа строится как сеть, где мошенники, с которыми сталкиваются люди, лишь пехота – основание массивной пирамиды. Движение средств в этой структуре также отличается от рейдерства 1990-х.

Деньги не поднимаются снизу вверх, а поступают сразу руководящей верхушке, а потом в виде долей спускаются вниз до исполнителей. Почти как зарплата или проценты с “продаж”.

Причем сами рейдеры, которые работают на земле, тоже не всегда выходцы из криминальной среды. Мошенники активно вербуют молодежь, в бизнес иногда идут целыми семьями. Некоторых убеждают, что все абсолютно законно, а потом, когда человек уже замарал руки, не отпускают. А кто-то добровольно соглашается обманывать граждан ради легкого заработка.

Есть типичная вербовка по принципу пирамиды. Аферисты берут на работу собственных жертв. Во время выселения из потерянной квартиры человеку предлагают жилье в другом месте, с такими же потерпевшими и право отработать свое жилье. Тем, кто согласится, чтобы вернуть собственность или получить другую квартиру, придется обманывать других людей.

Всего в поле зрения общественного комитета находятся около двух тысяч случаев мошенничества в столице и области. При этом около 600 дел общественники ведут лично по просьбам обратившихся граждан.

Из них уголовные дела возбуждены по 94 случаям, часть из них коллективные иски, есть и отдельные эпизоды. Сложнее всего, по словам общественников, именно добиться возбуждения уголовного дела.

А вот практика положительных судебных решений в России и в столице есть.

Как защитить себя от черных риелторов

YAY/ТАСС

Прежде всего следует избегать займов, которые дают под залог недвижимости. Следует также помнить о том, что обращаясь в микрофинансовые организации, человек заведомо подвергает себя риску столкнуться с аферистами.

Кроме того, чтобы защититься от мошенничества, по словам Сергея Лобанова, нужно оформлять сделки только в присутствии юриста. В идеале следует найти специалиста, с которым можно будет держать постоянный контакт, как с семейным врачом.

Если же это невозможно, то перед оформлением кредитов или продажи квартиры следует найти хорошего юриста через друзей и знакомых.

Некомпетентный юрист может не только пойти на опасную сделку, но и не позволить человеку заключить совершенно легальный и необходимый договор.

Адвокат Елена Калиничева отметила, что мошенники могут не позволить провести консультацию с юристом. Аферисты будут уговаривать клиента, а если потребуется, надавят: “Подписывайте сейчас или уходите”. На многих людях в сложном положении это срабатывает. Надежнее будет вовсе не приходить в микрофинансовую организацию.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

ТАСС/Александр Рюмин

Если во время подписания договора вы плохо себя почувствовали или у вас создалось впечатление, что ваши действия не адекватны изначальным намерениям – срочно обратитесь к врачу.

Мошенники подсыпают в питье различные препараты, их можно будет выявить при анализах. “У нас был случай, когда жертва проявила бдительность и сразу были сделаны анализы.

Они показали применение веществ, это помогло выиграть гражданский суд и возбудить уголовное дело”, – рассказала Елена Калиничева.

При первом подозрении, что вы совершили сомнительную сделку – обращайтесь к юристам, чтобы начать гражданский процесс. Срок давности в зависимости от обстоятельств будет составлять от одного до трех лет. Если опоздать с этим решением, то останется уповать на возбуждение уголовного дела, а это гораздо сложнее.

Если беда уже пришла в дом и на пороге стоит новый собственник квартиры или ее доли с документами в руках, прежде всего следует сохранять спокойствие. Выселяться по требованию афериста не нужно ни в коем случае.

Выселить человека из квартиры имеет право только судебный пристав, и только на основании исполнительного листа. Поэтому если с требованием покинуть помещение пришел только “новый хозяин”, даже если он находится в сопровождении сотрудника МВД, жертва имеет полное право ему отказать.

Оставаться в квартире важно еще и потому, что вести потом оборонительную войну с мошенниками будет психологически гораздо проще, чем пытаться выбить обратно уже сданную крепость, отметил Сергей Лобанов.

Когда на пороге показываются некие люди, купившие долю в квартире, и они пытаются вселиться в квартиру на основании одних лишь документов о собственности – живущий в ней человек также может и должен им отказать.

Вселиться без согласия второго собственника можно тоже только по решению суда. Объем доли в собственности значения не имеет.

Даже если аферисты выкупили две трети квартиры – вселиться против воли еще одного собственника без присутствия приставов они не имеют права.

Кроме того, следует связаться с общественной организацией и адвокатами, чтобы дальнейшую защиту собственника вели профессионалы и опытные борцы с квартирным рейдерством. В столице действует служба “Народный антирейдер” – по телефону горячей линии можно вызвать к себе представителя общественного контроля, который зафиксирует любые действия мошенников на камеру и даст советы потерпевшим.

Обращение к общественникам поможет также стать участником коллективного процесса. Как рассказала Елена Калиничева, в случаях с мошенническими кредитами возбудить уголовное дело по частному эпизоду почти невозможно. А вот расследования коллективных прошений с должным напором и достаточным доказательством системности действий мошенников все же удается добиться.

Запаситесь терпением и силами – на возбуждение уголовных дел может уйти год и более, кроме того можно ожидать длительного расследования. Поэтому необходимо понять, что быстро обратить вспять свою ошибку не получится, но сдаваться не нужно ни в коем случае. За квартиру нужно бороться.

Если рейдеры завладели квартирой, попавшей в программу реновации

По словам общественников, жертвам мошенников, проживающим в домах, попавших под снос ничего не остается, кроме как всеми силами добиваться срочного возбуждения уголовного дела.

Более того, мошенникам должны предъявить обвинения, только тогда на квартиру наложат арест.

В противном случае, новый собственник подпишет договор мены и уже на совершенно законных основаниях завладеет квартирой в новом доме.

Вернуть это жилье в руки тех, для кого оно предназначалось, будет уже невозможно.

Адвокат Елена Калиничева полагает, что спешить с выводами здесь не стоит. Вполне возможно, что новая квартира будет правопреемником старой, это будет касаться и обременений и споров. Тогда вернуть жилплощадь, теперь уже новую, будет возможно. До появления окончательных редакций законов и практики их применения говорить однозначно о том, как бороться за квартиру, в этом случае еще рано.

Источник: https://www.m24.ru/articles/kredity/06072017/145669

Центробанк придумал, как бороться с обналичкой и пирамидами

Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

Регулятор разослал инструкцию по выявлению схем обналички и вывода активов из микрофинансовых организаций и ломбардов.

Центробанкпридумал,какборотьсяс выводом активов, обналичкой материнского капитала и финансовыми пирамидами Регулятор разработал методичку по выявлению незаконных схем в работе микрофинансовых организаций…

Центробанк России начал боротьсяс компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка. Регулятор обратил внимание на продажу наличных в этом году, отмечает газета.

По экспертным оценкам, 25% российских микрофинансовых организаций занимаются отмыванием.

Центробанк действительно придумывает все новые способы борьбы с мошенниками. Как стало известно в этом году, со второй половины 2018-го регулятор запустил по сети Интернет специального робота, который занимается поиском нелегальных финансовых схем.

В Центробанке придумали, как решить проблему нелегальной обналички. Схема собналичкой через технические компании не нова, Центробанк в своём письме просто о ней напоминает и даёт рекомендации, какс ней бороться, отмечают два топ-менеджера банков из…

Картинки по запросу “Центробанк придумал,какборотьсясобналичкойи пирамидами”

ЦБ намерен получить полномочия по блокированию сайтов, распространяющих информацию о мошенниках на финансовом рынке. Об этом говорится в разработанной Центробанком концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке.

Борьба собналичкой продолжается. И у меня документ «Методические рекомендации Центрального банка Российской Федерации» от 4 декабря 2015 года И давайте я вам лучше процитирую, как Центральный банк борется с обналичкой, и к чему мы, собственно, приходим.

ЦБ победил обналичку через магазины и рестораны: кто следующий. Если верить официальным цифрам, борьба ЦБ собналичкой через магазины и рестораны дала плоды. С обналичиванием денег через физлиц борются не так интенсивно — эта сумма снизилась…

Третья часть посвящена обналу. Господин Мишустин, глава ФНС России, вопрос борьбы с обналом обсуждал с Президентом РФ. И об этом он рассказал в своем интервью газете «Коммерсант». Он докладывал Президенту об успехах налоговиков в борьбе с обналичкой.

Кто борется с финансовыми пирамидами. Что делать если обманули в финансовой пирамиде. Как не попасть в финансовую пирамиду. За последние 20 лет, по данным ЦБ из страны ушло более 2 трлн рублей, что не могло не отразится на финансовом благополучии граждан.

И ЦБ начинает давить на банки, а больше всего от этого могут пострадать банки, обслуживающие МСП (мал-сред-предприн). Так вот чтобы прикрыть обнал через розничную торговлю, ЦБ разослал банкам инструкции, как выявлять и блокировать счета однодневок

Борьба собналичкойипирамидами продолжается. Центробанк разработал инструкцию по выявлению мошеннических схем в деятельности МФО, КПК и ломбардов и уже разослал ее в свои региональные управления. Основные критерии «опасности», на которые следует…

В основном весь рынок обнала крутится вокруг трех крупнейших банков. Владелец банка прикидывает сроки проверки и начинает заниматься “обналичкой” в серьезном масштабе чтобы заработать максимальное количество денег и вдобавок еще выводит активы.

Центральный банк Российской Федерации направил банкам письмо с рекомендацией пристально следить за работой автосалонов, магазинов и оптово-розничных рынков Несколько лет борьбы Центробанка с незаконным обналичиванием денег привели к тому, что банки…

Следственный комитет России озаботился проблемой борьбы с финансовыми пирамидами (ФП). В ведомстве считают, что создателей таких структур можно юридически загнать в угол, обязав регистрировать свои детища как банковские организации или лотереи, пишут «Известия».

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в беседе с газетой «Известия» рассказал о «За I квартал 2019 года Центробанк установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды, причём большая их часть (31…

Центробанк России начал боротьсяс компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка. Регулятор обратил внимание на продажу наличных в этом году, отмечает газета.

Финансовые пирамиды — инвестиционные системы, при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Во многих странах, в том числе и в России, создание финансовых пирамид уголовно наказуемо.

ЦБ России впервые опубликовал анализ теневого рынка обналички в России. Почему регулятор ранее не анализировал сомнительные ЦБ нашел виновных. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ в отчете впервые прямо указал, какие сектора…

Для усиления борьбы собналичкой ЦБ РФ озвучил банкам признаки, которые позволяют выявить нарушителей. В большинстве случаев это малый бизнес, зарегистрированный после 1 января 2016 года, налоговая нагрузка которого не превышает 2 %. Плюс к этому Центробанк…

Центробанк заметил активизацию старых схем обналичивания денег через банковские карты, об этом на встрече По ее словам, для вывода средств за рубеж используют плату за оказание услуг, для обналичивания внутри страны применяются платежные карты массового сегмента.

Центробанкпридумал,какборотьсяс мошенниками, которые выводят миллиарды рублей за границу. Банки – аналогично. Если к ним пришел запрос на переправку денег по судебному решению, то они лишних вопросов не задают, просто выполняют свою техническую функцию.

При этом ЦБ планирует усилить борьбу с обналичиванием с использованием электронных средств. Банки.ру поинтересовался у представители банков, как в кредитных организациях борются с обнальщиками икак проводят обучение своих сотрудников по этой части.

Центробанк России начал боротьсяс компаниями малого бизнеса и микробизнеса, которые торгуют наличной выручкой. Журналисты напоминают, что ранее был тренд обналичивания денег через автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, теперь он изменился в сторону…

Правительство, администрация президента, ЦБ и силовики озаботились контролем за деньгами граждан — об этом свидетельствуют сразу несколько новостей последней недели. Это плохие новости не только для мошенников и обнальщиков, но и для добросовестных бизнесменов…

ЦБ настаивает на усилении борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, занимающимися торговлей наличной выручкой. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со… РИА Новости, 02.11.2018…

Центробанкпридумал,какборотьсясобналичкойи пирамидами. До текущего месяца действительно не было проблем с выплатами, но сейчас пирамида рушится на глазах. Обманутые вкладчики по всей России объединяются в группе: АнтиМеркурий».

Черный обнал: как мигранты уводят деньги из России. В России растет количество схем незаконной обналички. Автосалоны, рынки, благотворительность – самые популярные способы незаконного обналичивания в России.

Источник: https://webtid.ru/search-197620.html

Петербург в Уфе наградили четырьмя благодарственными письмами

Противодействие черным риелторам в мошеннических действиях

Лучших спортсменов по итогам 2019 года наградили в Южно-Сахалинске Их наградили благодарственными письмами и грамотами

В Петербурге эвакуировали Октябрьский суд Новость дополняется

В Петербурге эвакуировали аграрный университет Новость дополняется

В Петербурге вынесли приговор матери, заморившей голодом маленького сына Новость дополняется

25 декабря в Петербурге из-за циклона сохранится теплая и дождливая погода Новость дополняется

Горизбирком Петербурга до 1 марта перепроверит работу комиссий на муниципальных выборах Новость дополняется

Циклон к вечеру 29 декабря принесет в Петербург сильный ветер и снег Новость дополняется

«Мост глупости» на Южном шоссе в Петербурге поймал грузовик со строительной смесью Новость дополняется

Председателю Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александру Холодову вручили Благодарственное письмо Министра юстиции России В Минюсте России состоялось заседание рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества.

Роль Федеральной программы «Большие гастроли» трудно переоценить – Георгий Василевич Благодарственное письмо от директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича получили в Государственном Пушкинском театральном центре (Санкт-Петербург), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. […]

Новозыбковский ветеран Игорь Анисимов завоевал кубок России по дзюдо В Москве проходил кубок России по борьбе дзюдо среди ветеранов. Наш земляк, прославленный дзюдоист Анисимов Игорь Брониславович принял в нём участие, выступив в весовой категории до 90 кг.В борьбе за выход в финал Игорь Анисимов победил соперника из Сибири, применив удушающим…

Коллектив ТРК “Губерния” отмечен областным руководством МФЦ В год 10-летия ТРК “Губерния” благодарственные письма коллективу медиахолдинга вручил директор ГКУ “Уполномоченный МФЦ Самарской области” Павел Синёв.

Пожарно-газоспасательной служба АЦБК отмечена благодарственным письмом Минпромторга Отраслевая комиссия Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб направила благодарственное письмо пожарно-газоспасательной службе АО «Архангельский ЦБК» (ПГСС).

Два психбольных забайкальца снова сбежали из психлечебницы Новость дополняется

Пассажиров перевернувшегося в Эстонии автобуса доставили в Таллин Новость дополняется

Рецидивист-неудачник с пистолетом попытался ограбить салон связи «Телемаркет» на Лиговском Новость дополняется

Грамоты и благодарственные письма Республики Татарстан получили несколько южно-сахалинских учреждений Несколько южно-сахалинских учреждений образования и культуры были поощрены республиканским министерством. Почетные грамоты и благодарственные письма, подписанные заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром образования и науки Республики…

В Южно-Сахалинске вручили награды лучшим спортсменам года В актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки прошла торжественная церемония награждения спортсменов и работников спортивной сферы по итогам 2019 года. Благодарственными письмами и грамотами администрации и департамента по делам мо…

Акция «Спаси Читу от дыма» пройдёт на Титовской сопке 28 декабря На Титовской сопке в Чите 28 декабря пройдёт акция «Спаси Читу от дыма». Мероприятие состоится в 14:00. Об этом сообщается в официальной группе ZAB.RU во «». Новость дополняется

Новый год идет в Донецк 24 декабря на центральной площади имени Ленина г. Донецка (РФ) состоялось праздничное открытие самой большой новогодней ёлки города и подведение итогов конкурса аудио писем Деду Морозу Моя самая заветная мечта.На церемонии открытия с тёплыми словами к гостям праздника обратил…

В Ростове наградили победителей конкурса «Мой дом — Россия» Жюри вдохновили рассказы про Крым и Санкт-Петербург

Пассажирский вагон сошел с рельсов при проведении маневровых работ на станции Зилово На станции Зилово Забайкальской железной дороги при проведении маневровых работ произошел сход двух колесных пар пассажирского вагона. Пассажиров в вагоне не было. Об этом 25 декабря ZAB.RU сообщили в пресс-службе ЗабЖД.Новость дополняется

Ярославская область – в первой десятке общероссийского рейтинга поддержки социального предпринимательства 24 декабря в Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова наградили победителей конкурсов, проводимых в рамках региональной программы господдержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций. В церемонии принял участие заместите…

Спикер Лиханов: Во всем мире с уважением относятся к российским спасателям Спасатели Забайкалья 25 декабря отметили 29-ю годовщину своего профессионального праздника. В торжественном собрании по этому поводу принял участие председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов. Спикер отметил, что «во всем мире с должным уважением о…

Амурским спортсменам вручили денежные премии за высокие достижения На заседании коллегии областного министерства спорта вручили премии спортсменам-ушуистам, каратисту и их тренерам. Кроме того, благодарность от Минспорта РФ получила сотрудник отдела амурского минспорта, а благодарственное письмо губернатора вручили преподавателю АмГУ.Денежную…

В амурском правительстве наградили бизнесменов, которые помогали во время паводка Амурских бизнесменов, которые во время паводка помогали пострадавшим, наградили в региональном правительстве. Предприниматели получили благодарственные письма от имени губернатора. — Паводок в этом году стал серьезной проверкой для всех нас. Была проделана колоссальная совм…

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту пропажи оргтехники на 1,2 млн руб. 18 ноября стало известно, что из офиса на Белоостровской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга пропала оргтехника. Об этом сообщил источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах. Новость дополняется.

Полиции не удалось за ночь найти сбежавших из психбольницы забайкальцев Поиски двух забайкальцев, сбежавших из психбольницы в Чите, продолжаются. Сообщение о побеге появилось вечером 27 декабря, за ночь их найти не удалось. Об этом ZAB.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.- Вчера вечером поступило сообщение о безвестном исчезн…

Комитет Заксобрания Забайкалья поддержал запрет продажи снюсов детям Члены комитета по молодёжной политике Заксобрания Забайкальского края приняли решение поддержать законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним. Об этом ZAB.RU 27 декабря сообщил участник заседания.- Сегодня существует лишь запрет на продажу детям продукции с содерж…

На проспекте Стачек водители двух Ford устроили аварию и больше четырех часов ждали ГАИ Днем в субботу, 28 декабря, на проспекте Стачек в Петербурге произошло ДТП с участием Ford C-Max и Ford Kuga. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте». По словам пользователя соцсетей, водитель Ford Kuga перестроилс…

Гендиректор РУСАДА отправил в WADA письмо о несогласии с санкциями в отношении спорта РФ Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом пишет издание NEWS.ru. По его словам, со вчерашнего дня он находитс…

Несоблюдение ПДД стало причиной аварии на улице Котина В субботу, 28 декабря, около полудня в Красносельском районе Петербурга на улице Котина произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель за рулем кроссов…

Источник: https://today.listis.ru/a4peterburg-v-ufe-nagradili-chetyr-mya-blagodarstvennymi-pis-mami.php

Юриста совет
Добавить комментарий