Практика привлечения к ответственности людей, занимающихся мошенничеством на ставках в интернете

5 схем развода игроков на ставках:

Практика привлечения к ответственности людей, занимающихся мошенничеством на ставках в интернете

Ставки на спорт всегда притягивали много шарлатанов. Причина банальна — вера человека в легкие деньги.

Начинающие игроки мечтают приумножить свои капиталы быстро и легко, а великие комбинаторы от беттинга желают эти капиталы заполучить и выдают себя за золотую жилу.

В этой статье я расскажу вам, какие именно уловки используют мошенники в сфере ставок на спорт и как новичкам избежать попадания в расставленные на каждом шагу сети.

Матч Бундеслиги со 100% гарантией

Начнем с самой распространенной и навязшей в зубах схемы развода. Это, безусловно, продажа «договорных матчей». Успех этой схеме обеспечивает в первую очередь то, что договорных матчей в спорте действительно много: новости о них то и дело публикуются на спортивных сайтах и «е Букмекеров».

И вот игрок, прочитав очередную новость о разоблачении целой сети организаторов договорняков, задумывается о том, как здорово было бы обладать такой информацией и ставить крупные суммы без риска. Ведь исход, а то и точный счет матча тебе известен заранее! И начинающему миллионеру остается одно — найти людей, которые имеют информацию о договорных матчах и готовы ее продать.

Войти в бизнес по организации договорных матчей на самом деле по силам единицам.

Обычно это профессиональные игроки на ставках, хайроллеры, на которых выходит информатор или тот, кто делает ставки на договорные матчи и ищет партнера, имеющего счет с крупной суммой на нем.

Капиталовложения в это дело нужны солидные. Кстати, об этом вы можете прочесть в нашем интервью с организаторами договорных матчей в теннисе.

Куда отправляется наш будущий миллионер? В интернет. Здесь можно найти сотни сайтов, которые продают информацию о якобы договорных матчах. А если вы пользуетесь социальными сетями или состоите в сообществах на тему ставок и спортивных прогнозов, то вам и искать ничего не нужно: вас найдут и сами предложат купить информацию о договорняке. Порой даже оптом!

Однако все это один большой лохотрон. Разберемся, почему это так.

Во-первых, о том, что матч пойдет по заранее известному сценарию, до последнего знает очень узкий круг людей. Это 1) организатор театрального представления (или группа организаторов), 2) заказчик, который купил информацию или заказал матч и собирается делать ставки и 3) спортсмен (или спортсмены).

Почему? Договорные события зачастую организуют в некрупных соревнованиях, и ставки на подобные события принимают далеко не все конторы. Может случиться так, что нужный матч есть в линии лишь пары-тройки букмекеров.

Как они отнесутся к тому, что с десятков аккаунтов, к тому же только что зарегистрированных, посыпятся ставки на один и тот же исход? Ответ очевиден — букмекеры снимут событие с линии, а ставки могут быть рассчитаны возвратом.

Чем меньше людей знают о договорном матче, тем выше вероятность того, что сами организаторы смогут на этом матче заработать.

Утечка информации возможна и на самом деле происходит часто, но обычно перед самым матчем, когда заказчик уже поставил, после чего кто-то — информатор или спортсмен — слил информацию.

Такая информация, во-первых, распространяется в офлайне среди «своих» (а даже если попадает в интернет, то вы не сможете определить, к такой ли информации относится та, которую продают вам). Во-вторых, коэффициент на реальный договорной исход резко уйдет вниз из-за прогруза после слива.

«Договорные матчи» стали темой народного творчества

Какие уловки используют мошенники, чтобы убеждать игроков в правдивости своей информации? Я очень давно кручусь в сфере ставок и прогнозов на спорт, а схемы развода на продаже «договорных матчей» не меняются с годами.

Самое простое — это скриншоты с крупными выигрышами по ставкам на приличные коэффициенты. По замыслу махинатора, это должно стать аргументом правдивости его информации.

Это могут быть скриншоты прошлых выигрышей либо ставка на будущий матч, информацию о котором вам предлагают приобрести.

Названия команд, естественно, замазаны, а виден только высокий коэффициент и крупная сумма ставки. Почему это развод? Потому что сегодня подделать любой скриншот очень просто.

Тут даже Photoshop не нужен: все делается легко с помощью редактирования исходного кода в браузере.

Также многие не особо продвинутые мошенники берут в помощники сайт букмекерской конторы Betcity, на котором есть гостевой вход с виртуальными деньгами. Там можно поставить 100 000 виртуальный рублей на любое событие, сделать скриншот и выдавать это за ставку на якобы договорной матч.

Далее, у вас не обязательно будут просить предоплату за «договорняк»: псевдоинформатору это ничего не стоит, вам дают ставку наобум, и так ему проще завоевать ваше доверие.

Если эта ставка пройдет, вам нужно будет заплатить за нее.

Более того, некоторые махинаторы не гонятся за сиюминутным заработком на «лохе» и стремятся прикормить клиента, предлагая первый договорной матч бесплатно.

Многие игроки теряют нить мысли именно тогда, когда первая ставка выигрывает. Даже если человек изначально сомневается в правдивости «информатора», то после этого его сомнения развеиваются, и он попадает на крючок. Человек готов заплатить за следующий матч, и часто довольно приличные деньги.

Однако то, что одна или пара-тройка ставок сыграли, не является доказательством ни в коем случае! Это удача, больше ничего.

Помимо исхода или тотала, есть информация другого рода, которая больше всего впечатляет игроков — это ставка на точный счет матча. Тут махинаторы вооружаются следующей хитростью: мошенник рассылает клиентам разную информацию. Одной группе людей он сообщает о счете 1-0, другой — об 1-1, так далее. Та же схема, в общем-то, может использоваться и в случае с исходами матча.

Часть потенциальных клиентов получают информацию, которая оказывается верной, и уже висят на крючке. Я лично проводил подобные эксперименты: писал с разных аккаунтов таким «информаторам», получал разные прогнозы на один матч и выводил их на чистую воду.

В качестве поля для творчества этот вид мошенников использует в основном южноамериканский футбол: Колумбия, Чили, Эквадор, Аргентина. Не знаю почему, но факт. Возможно, расчет на то, что деньгами футбол этого региона особо не насыщен, и для достойной жизни футболисты вынуждены регулярно сдавать матчи.

Хватает и тех, кто якобы сам является будущим участником договорного матча, то есть одним из игроков, понятное дело, отечественной команды. Либо близким товарищем игрока. Фантазия работает, однако в целом схема одна и та же и не меняется уже много лет.

Выделю 4 правила, которые уберегут вас от такого мошенничества, как «продажа договорных матчей»:

1) Запомните как догму одно простое правило: в интернете нет информации о договорных матчах! Это лишь красивая сказка, и попытка обратить эту сказку в жизнь в конечном итоге приведет вас к финансовым потерям.

2) Если вас угораздило поставить деньги на псевдодоговорной матч, ничего не платите даже в случае выигрыша. Вам просто повезло! Если вам дали информацию на точный счет футбольного матча, вы рискнули и поставили на это деньги и чудесным образом выиграли, это означает лишь одно: сегодня ваш день! Не попадайтесь на крючок ни в коем случае. А если по-хорошему, просто не общайтесь с мошенником!

3) Не устраивайте проверок «информаторам». Чаще всего они, конечно, провалятся по полной со своими «договорными матчами», однако вы можете попасть на их счастливый день, и в вашу голову могут закрасться сомнения. Однако это, опять же, всегда лишь счастливая случайность. Им просто повезло!

4) Если решили вступить в дискуссию, задайте мошеннику один простой вопрос: «Почему ты сидишь в социальной сети и пытаешься продать свою информацию за жалкие 500 рублей, вместо того чтобы подсуетиться и одолжить как можно больше денег у друзей и знакомых, чтобы поставить побольше самому или найти крупного клиента?». Практически всегда им нечего ответить.

2. Продажа прогнозов

Не менее популярна еще одна примитивная и при этом эффективная модель развода. Это продажа прогнозов на спорт. Новички свято верят в то, что есть люди, способные выдавать прогнозы поразительной точности и готовые за деньги делиться своими предсказаниями. Тут следует выделить две подсхемы — продажа по предоплате и с послеоплатой.

Один из тысячи примеров

2.1 Продажа прогнозов на спорт по предоплате

Платишь деньги — получаешь свежий прогноз. В качестве доказательств своей успешности прогнозист может использовать разнообразные приемы. В первую очередь это поддельная статистика на сайтах и в социальных сетях. Такие ресурсы объединяет одно — закрытые комментарии.

 Из-за этого те, кто покупал прогнозы, не могут открыто оставить свой отзыв. Модераторы публикуют лишь редкие положительные отзывы, и человек, впервые попав на такой сайт или в сообщество, может клюнуть на эту уловку.

Поверьте: почти 100% настоящих отзывов от заплативших за прогноз негативные!

В социальных сетях мошенники активно используют сервисы накрутки кликов, репостов и, конечно, подписчиков, чтобы завлечь клиента. Ведь раз в группе много людей, раз посты лайкают и репостят, значит в этом есть смысл. Однако все это накручено искусственно с помощью специальных программ и сервисов.

Цена прогнозов может варьироваться. Можно встретить прогнозы за 7999 рублей, можно найти прогнозы за 100 рублей. Однако качество у них примерно одинаковое, и все они не стоят ни гроша. Отличает этих мошенников от нас с вами лишь одно: они решили продавать свои мысли за деньги, а мы — нет.

2.2 Продажа прогнозов на послеоплату

Отличие этой схемы в том, что у вас просят деньги не сразу, а после прохода ставки.

Это внушает доверие, но не обманывайте себя! Так называемому капперуплевать, если вы проиграете свои деньги на ставке, на выбор которой он потратил 5 минут в туалете, а если вам повезет с этой ставкой, то часть выигрыша вы должны будете отдать. Лучше ставьте наобум по своему усмотрению: результат тот же, но вы потеряете меньше, потому что не нужно будет платить за прогнозы.

Если вы проиграете свои деньги, такой прогнозист никогда не вернет вам сумму вашей ставки, иначе он давно жил бы на ближайшей свалке.

Как и в случае с продажей «договорных матчей», «капперы» поумнее дают разным людям разные исходы на одно и то же спортивное событие, чтобы некоторая часть их «клиентов» осталась довольной и поделилась выигрышем с мошенниками при любом исходе.

Развею некоторые мифы о продаже прогнозов:

1) Если бы у людей действительно была заявленная проходимость в 70%, 80%, а то и 95% на средние коэффициенты, они бы уже давно стали миллиардерами. Задайте им вопрос об этом.

Они расскажут вам сказку о том, как злые и коварные букмекеры все как один урезали им максимальный размер ставки до смешных величин.

А о таких конторах, как Sbobet, Pinnacle Sports или биржа Betfair, горе-прогнозисты, не слыхивали?

2) Нередко продавцы прогнозов выдают себя за сотрудника какой-нибудь популярной букмекерской конторы. Это, конечно же, вранье. Хотя даже если бы это было правдой,  мне как опытному игроку не понятно, что это должно значить.

Видимо, в их представлении все сотрудники букмекерских контор являются экспертами в области спортивного прогнозирования и способны лучше других предсказывать исходы матчей, что, конечно же, не так. Однако на начинающих игроков этот прием  действует, раз его используют. Но ничего, кроме смеха, такие заявления не вызывают.

3) Весь тот «реквизит», который используют матерые шарлатаны — скриншоты с крупными выигрышами, «рисованная» статистика на сайтах и в пабликах, видео-записи похода в контору за выигрышем — не являются доказательством того, что эти люди играют в плюс на дистанции. Они с радостью демонстрируют вам свои удачи, а о неудачах молчат. И у некоторых  возникает слепая вера в то, чего на самом деле нет.

Криштиану Роналду рекомендует

3. Раскрутка счета в букмекерской конторе

Раскрутка счета в букмекерской конторе в последнее время стала очень популярной схемой мошенничества в сфере ставок на спорт. Смысл в том, что вы даете доступ к своему счету в букмекерской конторе другому человеку. На счету лежат ваши деньги, а задача раскрутчика — максимально приумножить эту сумму. Это должно длиться либо определенное время, либо до определенной суммы — неважно.

После того как сумма будет зафиксирована, вам нужно будет поделиться частью прибыли с тем, кто эту прибыль сделал. Обычно это 50% от чистого выигрыша. Казалось бы, все честно. Однако когда у любителя легких денег не пойдет дело, он просто-напросто проиграет все ваши деньги. И, естественно, никто вам ничего не вернет.

Так, собственно, и случается в большинстве случаев, иначе эти люди не занимались бы подобной ерундой, а раскручивали бы свои счета. В таком случае и делиться ни с кем не нужно: забирай себе все 100% прибыли и горя не знай. Однако реалии таковы, что своими деньгами они рисковать не хотят либо рисковать уже нечем — все проиграно.

На одну удачную раскрутку, за которую мошеннику прилично заплатят, у него девять бедняг, у которых до раскрутки на балансе было 10 000 RUB, а после раскрутки стало 0.00 RUB. Вот такая печальная математика. Поэтому ни в коем случае не доверяйте доступ к своему счету посторонним людям, какие бы сказки они вам ни рассказывали!

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/5-shem-razvoda-igrokov-na-stavkah-dogovornyie-matchi-prodazha-prognozov-i-drugie-metodyi-obmana/

Мошенники и ЭЦП — всё очень плохо

Практика привлечения к ответственности людей, занимающихся мошенничеством на ставках в интернете

Недавно общественность облетела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью ЭЦП и подделки документов. Когда я раньше читал подобные новости, всегда воспринимал отстранённо, как будто со мной этого не может произойти, но я ошибался. И теперь могу заявить, в зоне риска мошенников — каждый, увы, даже хабровчане.

Хотя в моём случае ситуация попроще, квартиру у меня не переписывали, зато куда более распространена — я и моя супруга без нашего ведома стали директорами нескольких ООО. Как нам сообщали в МВД, таких дел у них «только на этой неделе 17 шт». Напоминаю, что подписание документов с помощью ЭЦП равносильно подписанию собственноручной подписью юр. или физ.

лица, поэтому, казалось бы, вопрос выпуска таких ЭЦП должен быть максимально безопасен, но к сожалению сейчас в России такие подписи выдают обычные коммерческие организации, действие которых контролируется только путём выдачи лицензий МинКомСвязи.

И как показала практика, часто для этого нужна только картинка паспорта и номер СНИЛС, что есть у любого работодателя, банка, и других организаций, куда вынуждено даются такие документы.

Итак, как дело было. Была у меня ипотека в одном зелёном банке. По случаю рождения второго ребёнка, я решил воспользоваться новой субсидией на ипотечную ставку в 6%, тем более что давно уже хотел рефинансироваться с 12% под более низкий процент.

К слову, изначально ипотека была оформлена на меня как основного заёмщика, и на супругу как созаёмщика, то есть весь пакет документов был у банка. В новом банке супруга уже не фигурирует, и документы она не предоставляла. Собственно, 2 месяца это примерно длилось, и вот я довольный сижу на работе, пушу коммиты в репу, и тут звонок.

«Здравствуйте, вы директор такой-то фирмы? Хотим предложить вам открыть расчётный счёт у нас» Я сразу заподозорил неладное, и полез в ЕГРЮЛ, и, к сожалению, тут понеслось. Как оказалось, на мне висят две ОООшки 2-недельной и 3-дневной свежести, а я их гендиректор и учредитель.

Я поехал разбираться, написал заявление в ОМВД, написал заявления в налоговую, откуда потом узнал, что фирмы зарегистрированы с помощью ЭЦП.

Сначала я очень испугался, что мне где-нибудь, да в процессе переоформления подсунули какие-нибудь бумаги, и я возможно что-то по невнимательности подписал.

Но когда ситуация повторилась с моей женой, которая нигде ничего не подписывает, а сидит с ребёнком дома, стало понятно, что тут дело в утечке персональных данных, и незаконном изготовлении ЭЦП.

А дальше началась чреда отбивания порогов различных инстанций — МВД, Прокуратура, ОБЭП, Налоговая, Роскомнадзор, Администрация Президента, суд:

  1. По линии полиции — многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела, из-за отсутствия события преступления. Т. е. если кратко, то «когда вас убьют, тогда и приходите». Так как пока ко мне никто не выдвинул финансовых требований, события преступления нет.
  2. По линии налоговой — они сделали всё согласно регламенту, вот есть заявление, вот оно подписано подписью «у нас нет оснований для отказа в регистрации ООО». Они внесли лишь пометку, что «По данным ФНС сведения недостоверны», но фирмы по-прежнему действуют. Также по запросу нам дали информацию об удостоверяющем центре — и у меня, и у супруги это был один и тот же УЦ находящийся в Томске (естественно мы там даже близко не были никогда).
  3. По линии Роскомнадзора — они запросили информацию от удостоверяющего центра, они им предоставили ответ, что вот есть якобы документы от меня, а так как подлинность документов они не выявляют — обращайтесь в суд.

Документы

Собственно, сейчас суд, и тут тоже не всё так просто. Но беда, как говорится, не приходит одна, на свой старый адрес мне пришло два письма, от коллекторского агентства, с требованием вернуть деньги, которые были взяты в двух микрофинансовых организациях. Тут пришлось тоже писать заявление в полицию, пока по ним тишина.

Немного сухих фактов

  1. Утекли старые сканы паспортов — везде фигурируют старые адреса прописки.
  2. Скан паспорта жены в процессе переоформления хранился только в зелёном банке, и больше нигде не предоставлялся, а это значит, что утечка была либо через сотрудника этого банка, либо через человека снимавшего обременение в росреестре, либо через человека принимавшего документы в МФЦ.
  3. Госпошлину за регистрацию ОООшек заплатил некий господин с нерусской фамилией.

Как от этого защититься?

Защиты во всех сферах, к сожалению, нет, т. к. с внедрением «электронного правительства» появляется всё больше мест, где можно осуществить операции с помощью ЭЦП. Но, в частности, защититься от регистрации юридических лиц по ЭЦП можно.

Есть так называемая «38-я форма», а если быть точнее форма 38001, заполнив которую, можно запретить регистрацию юр. лиц, без личного присутствия.

Правда заполнять и везти её придётся лично в регистрирующий орган (в Москве это 46 налоговая), и как я понимаю, она ограничивает это только в данном регионе, хотя могу ошибаться.

К сожалению, налицо — законодательная дыра, которой пользуются мошенники, и пока не ужесточат контроль за выпуском ЭЦП, такие ситуации будут случаться только чаще.

UPD1. Форма 38001
Для заполнения формы PЗ8001, можно воспользоваться либо программой, либо скачать бланк. Заполняются для физ лица только первый лист и раздел Д (кроме адреса). Пример заполнения.

UPD2. Примерный алгоритм действий

алгоритм действий

Первые два пункта как можно быстрее
1) В налоговую подаём заявления по формам 34001 по каждой фирме, форму 38001 и жалобу, где описываете, что фирмы такие-то не регистрировал, ЭЦП не оформлял. Прошу признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП.

Подаём лично в налоговую занимающуюся регистрацией юр. лиц (в Москве 46 налоговая), обязательно берём себе отметку о принятии. 2) Подаём заявление в полицию по месту нахождения налоговой.

3) Пишем заявление в МИ ФНС по ЦОД заявление о предоставлении информации по УЦ, который выпустил ЭЦП, с помощью которых были зарегистрированы фирмы.

4) Пишем в МинКомСвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование, и признать ЭЦП недействительной.

5) В случае отказа возбуждения дела в полиции, пишем в прокуратуру.

6) Ждём ответов от налоговой, в случае отказов подаём в суд на УЦ.

UPD3 Спустя год
Почти спустя год, наконец, через суд добились признания выданной ЭП недействительной. Параллельно налоговая сама начала процедуру исключения фирм из ЕГРЮЛ, и на данный момент 2 из 3 фирм уже ликвидированы, ещё одна в процессе. Но нам с супругой повезло, что быстро среагировали.

Мне уже написало несколько людей с подобной проблемой (у нас даже есть чат в телеграмме), но уже у которых налоговая требует выплатить несколько миллионов налогов, и уже списывают штрафы со счетов — в их случае налоговая сама всё не сделает. Сейчас готовим ещё один иск к УЦ на компенсацию юридических расходов, но в целом история у нас практически завершена.

Если вы попали в такую же ситуация и у вас есть вопросы — пишите в телеграм, мой ник PaulZi.

  • эцп
  • цифровая подпись
  • мошенничество

Источник: https://habr.com/ru/post/453596/

Юриста совет
Добавить комментарий