Куда обращаться по факту обмана при продаже квартиры, если деньги не передавали?

Заявление в полицию, прокуратуру по факту мошенничества: образец, пример, подача

Куда обращаться по факту обмана при продаже квартиры, если деньги не передавали?

Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица, подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества, читайте далее.

Куда обращаться?

Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия:

  • полиция – установить и найти злоумышленника;
  • прокуратура – установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности;
  • суд – определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю.

Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее:

  1. Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда.
  2. Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит.
  3. Когда виноватого искать не нужно, а доказательства собраны, можно миновав предшествующие этапы, перейти непосредственно к наказанию мошенника, подав исковое заявление в соответствующий орган правосудия, которому обязательно должна предшествовать попытка досудебного разрешения спора.

Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан. Если потерпевший проживает на подведомственной отделу территории, то розыскные действия и сбор доказательств предстоит выполнить им, в противном случае все документы, включая протокол, заявление и любые дополнительные материалы будут переданы в полномочное отделение полиции.

Как написать?

Для того, чтобы заявление было принято следует соблюсти некоторые формальные признаки, проще всего этого достичь, вызвав наряд полиции, чтобы сотрудники составили протокол об инциденте и под их диктовку заполнить бланк или написать все с чистого листа. Если такой возможности нет, тогда придет запомнить несколько несложных правил:

  1. Написание прошения о возбуждении уголовного дела может быть выполнено от руки или напечатано любым доступным способом.
  2. Заявление пишется на имя руководителя отдела полиции, в которое подается, указываемое наряду с должностью, наименованием органа правопорядка и ФИО в правом верхнем углу листа.
  3. После указания адресата следует перечислить данные заявителя, включающие в себя ФИО полностью, адрес проживания и телефон для контакта.
  4. Любой документ должен быть назван соответствующем образом, в данном случае посредине листа пишется «ЗАЯВЛЕНИЕ».
  5. Описание любого свершившегося противоправного действия должно включать в себя дату, время и место происшествия, а также максимально подробное описание обстоятельств, которое позволило бы классифицировать инцидент именно как уголовное деяние, подлежащее отнесению к разряду мошенничества.
  6. На основании изложенных обстоятельств и факта причиненного ущерба следует обратить с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье, найти виновного и возвратить похищенное имущество или деньги.
  7. Все имеющиеся документальные подтверждения, в том числе аудио, фото и видеоматериалы должны быть указаны в тексте, в качестве приложений, и присовокуплены к заявлению.
  8. После того как вся необходимая информация указана, необходимо собственноручно поставить подпись и дату подачи заявления.

У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

Образец заявления о мошенничестве в полицию

Образец заявления о мошенничестве в полицию — 1Образец заявления о мошенничестве в полицию — 2Образец заявления о мошенничестве в полицию — 3

Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве.

Как подать?

Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

Не исключена возможность направления заявления почтовым отправлением и путем непосредственного обращения к участковому.

Следующее видео более подробно расскажет о тонкостях составления заявления в полицию:

Прокуратура

Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение.

Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Суд

Обращаться в органы правосудия имеет смысл тогда, когда заявитель может доказать факт обманных манипуляций в своем отношении, которые стали причиной утраты средств, прав или имущества и указать конкретного злоумышленника, документально обосновав его вину и наличие умысла в совершенном поступке.

Прежде чем обращаться в суд необходимо попытаться урегулировать спор самостоятельно, написав претензию виновному лицу и передав её из рук в руки и получив на втором экземпляре отметку о получении, альтернативой может являться почтовое отправление заказным письмом с обратным уведомлением.

Квартирное мошенничество: 5 типичных случаев из практики адвокатов

Куда обращаться по факту обмана при продаже квартиры, если деньги не передавали?

Она говорит, что в ее практике мошенниками в таких ситуациях зачастую выступали “черные риелторы”, работавшие в составе недобросовестных компаний.

“Так, в 2005 году руководитель риелторского агентства создал преступную группу, в которую вошли другие сотрудники компании”, — вспоминает подобный случай Константинова. Вместе они похитили несколько квартир.

Жертвами этих мошенников оказалась целая семья. Муж и жена обратились в компанию с целью продать пятикомнатную квартиру, которая находилась в общей долевой собственности. В ходе беседы мошенники узнали, что пара собирается продать только долю, чтобы из вырученных средств компенсировать ущерб, нанесенный их дочерью, которая была привлечена к уголовной ответственности за другое преступление.

Люди были совсем простые, и риелтор уговорил их решить имеющуюся проблему и поспособствовать освобождению дочери от наказания. Он утверждал, что сможет выгодно продать квартиру, так чтобы у семьи были деньги на разрешение плачевной ситуации. Взамен он обещал купить им иное, более дешевое жилье, рассказывает адвокат.

В итоге жилье было продано сотрудниками агентства по недвижимости. А семье была действительно куплена однокомнатная квартира, вот только разницу им никто не вернул. Впоследствии злоумышленники были осуждены, подчеркивает Константинова, а потерпевшие обратились в суд.

Совет адвоката: человек, не владеющий познаниями в юридической области, вряд ли сможет уберечь себя от возможного обмана со стороны мошенников.

В связи с этим один из основных советов, который можно дать в этой ситуации, при совершении сделок обращаться к независимому от риелторского агентства или риелтора юристу, который сможет проанализировать условия сделки и составляемые документы, а также дать компетентный совет.

ЗЛОвредная привычка

Кроме того, мошенники традиционно ищут одиноких алкоголиков и наркоманов, рассказывает Константинова. В этих случаях злоумышленники часто подделывают доверенности на право подписания договора купли-продажи, и затем от имени собственника квартиры выступает иное лицо по поддельному паспорту.

Таким образом при помощи фиктивных документов осуществляются сделки в отношении той или иной квартиры, говорит Константинова. Квартира в дальнейшем неоднократно перепродается с целью сокрытия следов преступления, пока не попадает в собственность добросовестного покупателя. Также известны случаи, когда таких людей просто спаивали до смерти, говорит собеседница агентства.

В практике бывшего следователя были случаи, когда мошенники подыскивали потерпевших такой категории, входили к ним в доверие, в том числе через распитие алкогольных напитков, и в дальнейшем, через короткий период времени, предлагали выйти замуж или жениться. Затем от новоиспеченного супруга следовало предложение продать квартиру в Москве и переехать в другой регион, купив там жилье для совместного проживания. Мошенники очень умело расписывали всю финансовую выгоду такого переезда.

Как только потерпевший давал согласие, его везли в конкретное риелторское агентство, где он подписывал генеральную доверенность на продажу квартиры.

После подписания документов несчастного вывозили в другой регион, где он находился на съемной квартире, активно употребляя алкогольную продукцию или наркотики, которую ему в изобилии поставляли мошенники. В это время квартира обманутого продавалась. Денег от сделки, а также иную обещанную им взамен недвижимость, потерпевшие не получали. Более того, многие через непродолжительный период времени умирали.

Совет адвоката: Алкоголезависимым лицам бывает непросто “трезво” оценить ситуацию, именно поэтому они так легко подвержены обману. Требовать от них бдительности, либо иных действий, которые смогли бы уберечь их от мошенничества практически бесполезно, они слишком подвержены влиянию.

Поэтому основное бремя контроля ситуации с возможным незаконным отчуждением квартиры могли бы взять на себя родственники, чаще навещая своих родных, присматриваясь, кто с ними проживает и с кем они общаются.

Правоустанавливающие документы на собственность, а в крайнем случае — и документы, удостоверяющие личность, желательно также оставлять на хранение близким и родственникам. 

Социальная “помощь”

Разумеется, мошенники пользуются беспомощностью одиноких пенсионеров. Например, на памяти Константиновой есть случай, когда семейная пара под видом социальных работников втерлась в доверие к женщине преклонных лет, у которой близких родственников не было вовсе. “Они действовали совместно с нотариусами”, — уточнила адвокат.

По ее словам, мужчина и женщина пришли в квартиру по рекомендации участкового. Сначала они ухаживали за пенсионеркой, стараясь как можно быстрее расположить к себе и выяснить, где находятся документы на квартиру.

В дальнейшем пожилая женщина якобы в кабинете у нотариуса подписала договор дарения квартиры на женщину, осуществлявшую за ней уход.

После ее смерти случай заинтересовал ее троюродную сестру, о наличии которой мошенники не подозревали.

Как выяснилось позднее в ходе следствия, видеозапись не зафиксировала присутствие потерпевшей в этот день в офисе нотариуса, а почерковедческая экспертиза показала, что документы о переходе права собственности были подделаны. При этом нотариус своей подписью удостоверил поддельный документ, то есть также принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении.

Совет адвоката: О подозрительных лицах необходимо сообщать участковому уполномоченному полиции в письменной форме, участковый должен провести проверку по данному сообщению и, исходя из своего опыта, оценить ситуацию.

В случае если участковый не принимает должных мер, необходимо обратиться в вышестоящие или надзорные органы.

Также стоит пообщаться с пожилыми людьми, которые, как вы полагаете, попали в поле зрения мошенников, рассказать им о возможных рисках и также посоветовать обратиться в полицию. 

Осторожно, божий одуванчик

Также достаточно типичная ситуация для рынка — продажа квартиры по поддельным паспортам, рассказывает адвокат Дмитрий Щеглов. И, кстати, мошенниками в данном случае могут оказаться люди, которых меньше всего подозреваешь, например, бабушки.

 По его словам, подобных ситуаций на  тему мошенничества в юридической практике хватает. “Вот, например, случай, дело по которому еще не закрыто. Граждане другого государства переехали в Россию купили квартиру у бабушки.

Продавец вида божьего одуванчика, оказалось, была не настоящим собственником жилплощади”, — говорит собеседник агентства.

Женщина подделала паспорт, вклеила в документ свое фотографию и совершила благодаря такой махинации сделку. В целом в сделке не было ничего подозрительного — заключение договора, регистрация права собственности на иностранного покупателя. Даже регистратор не увидел подлог, что уж говорить об иностранце.

Однако после сделки неожиданно объявился сын действительного собственника, который узнал о переходе права собственности. Он подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. И уже в рамках расследования выяснилось, что бабуля действовала как собственник по поддельному документу.

Сейчас история не завершена, следствию еще предстоит выяснить все нюансы — суд еще не вынес приговор. Кстати, по словам юриста, подобных историй с участием пожилых мошенниц немало.   

Совет адвоката: Стопроцентной гарантии защиты от фальсификата нет. Перед заключением сделки необходимо проверить правоустанавливающие документы на недвижимость, и документы удостоверяющие личность продавца. В случае сомнений в подлинности документов — отказаться от сделки.

Наличие право собственности продавца на объект недвижимости, а также наличие обременений в отношении объекта недвижимости можно проверить путем получения соответствующих сведений из ЕГРП. С паспортом гражданина сложнее.

Действительность паспорта гражданина можно проверить, например, при помощи адвоката — путем адвокатского запроса в УФМС о предоставлении соответствующих сведений в отношении лица по которому проводится проверка.

Квартира за микрозайм

Лишиться квартиры сейчас можно, обратившись в микрофинансовые агентства,  которые выдают микрозаймы в размере, к примеру, 30 тысяч рублей или же более внушительные суммы равные 20% от стоимости квартиры. Они незаконно присваивают себе квадратные метры взамен выданной суммы. Подобный случай был в практике у адвоката “Курганов и партнеры” Алексея Курганова.

Ситуация выглядит следующим образом: Иванову срочно понадобились деньги, в банке ему по тем или иным причинам отказали, и он обратился в финансовое агентство, где смог получить микрозайм.

Обычно среди заемщиков оказываются не очень юридически грамотные люди. Они, подписывая документы на займ, фактически передают свою квартиру в собственность мошенникам, которые одалживают не так много денег, но требуют при этом, чтобы квартира была не просто оставлена в качестве залога, но была переписана на агентство, рассказывает собеседник агентства.  

Когда человек приходит отдавать деньги, ему говорят: “А нам твои деньги не нужны! Ты на нас квартиру уже переписал”.

Ситуация с подобными займами особенно актуальна в условиях нынешней экономики, когда многие люди не могут взять кредит в банках, поскольку многие теряют работу и не в состоянии подтвердить свою платежеспособность.

Совет адвоката: Посоветовать в таких случаях можно только одно, из отчаянного положения не загонять самим себя в еще более отчаянное, читать то, что ты подписываешь и не позволять таким заимодавцам подменять понятия. Если квартира передается в залог, значит, это должен быть договор залога, а аргументы заимодавца, что ему так проще и что иначе он не согласен, должны восприниматься критически.

Распознать и защититься

Мошенника распознать крайне сложно, на то он и мошенник, обладающий определенным набором знаний и умений в различных областях своего ремесла.

Как правило, это люди, имеющие психологические знания, навыки и умения манипулировать сознанием других людей.

В основном они действуют одинаково: обманным способом завладевают жилплощадь, потом “перекидывают” ее на какой-нибудь лицо-прокладку, которое в дальнейшем уже выступает в качестве продавца, рассказывает Константинова.

Тем не менее, по словам экспертов, все-таки есть несколько приемов и способов уберечь себя от мошенничества. В частности Константинова настоятельно советует проверить через органы Росреестра, какой количество сделок за короткий период было совершено с квартирой. “Если было совершено несколько сделок за год, то я бы задумалась над покупкой”, — говорит она.

Также, необходимо детально изучить документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость у продавца — свидетельство о праве собственности. Кроме того, необходимо потребовать от продавца предоставление расширенной выписки из ЕГРП, содержащей все операции, совершаемые с объектом недвижимости с указанием всех предыдущих собственников.

Хорошо, если продавец не будет против предоставить справку из психо-неврологического или наркологического диспансера о том, что он не состоит на учете. Это позволит убедиться в его дееспособности.

Правда, в силу врачебной тайны справку из диспансера может взять только сам продавец. Покупатель самостоятельно получить ее не сможет, говорит Щеглов. Также адвокат рекомендует подстраховаться и заключать сделку у нотариуса.

“Нотариусы обычно пишут, что дееспособность сторон сделки проверена”, — говорит он.

Большое внимание нужно уделить договору.

Щеглов настоятельно советует прописывать в договоре реальную стоимость сделки, а не как это принято в большинстве случаев, когда в целях минимизации расходов на уплату налогов продавец просит указать меньшую стоимость.

Это важный момент, поскольку в случае признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, покупатель сможет рассчитывать только на ту сумму, которая была указана в договоре.

Источник: https://realty.ria.ru/20160713/407708034.html

Поймай меня, если сможешь

Куда обращаться по факту обмана при продаже квартиры, если деньги не передавали?

Люди, потерявшие квартиры в результате сомнительных сделок, объединились в общественный комитет, чтобы заставить следствие возбудить уголовные дела

Александр Чижиков в подъезде своего дома, где он жил с 1981 по 2011 год.
Анна Артемьева / «Новая газета»

Проходя по парку в районе Щукино с утра, можно увидеть спящего на лавочке пенсионера. Его зовут Александр Чижиков, ему 65 лет. Всю жизнь он  проработал механиком-водителем автобазы Министерства обороны, а потом в МИДе. Летом он спит в подъездах и откладывает пенсию на съем хоть какой-то комнатки на зимний период.

Четыре года назад произошел захват его трехкомнатной квартиры: пришли 15 человек, сняли дверь с петель и силой выставили его семью вон. Позже судебные приставы утилизировали абсолютно все его вещи и имущество. Поэтому сейчас Чижиков — самый обычный бомж.

А все началось с того, что он решил взять займ — 2 миллиона рублей под залог своей квартиры через агентство недвижимости «МСК Групп».

Сейчас Чижиков является членом общественно комитета пострадавших от рук «черных риелторов». На данный момент комитет состоит из восемнадцати человек, и это число с каждым месяцем растет. Все они четыре года пытались в одиночку бороться за свое жилье, но потом обнаружили: претензии к одним и тем же бизнесменам, риелторам и нотариусам есть и у других.

«Их цель — отъем недвижимости. Сначала дом силой отняли, а потом полностью его разворовали», — рассказывает «Новой» Антонина Бычковская, которая в свое время обратилась в «МСК Групп» за займом в 3 млн руб.

под залог недвижимости. Все закончилось тем, что в ее отсутствие к ней домой приехали 10 человек, вооруженных, по ее словам, травматикой, и выставили на улицу ее сыновей пяти и семи лет вместе с домработницей.

Антонина Бычковская перед своим домом в деревне Ямонтово (Новая Москва), где она жила с 1992 года. Анна Артемьева / «Новая газета»

В течение месяца корреспондент «Новой» встречался со всеми пострадавшими, их адвокатами и юристами, ходил в суды и на встречи со следователями, а главное — побеседовал со многими лицами, на которых пострадавшие указывают как на своих обидчиков. У тех позиция такова: это мы потерпевшие, а они мошенники, у нас на руках — решения судов.

Позиция следователей тоже непоколебима: это гражданско-правовые отношения, суды проиграли — и нечего писать заявления, а то, что подобное происходило и в других районах столицы, нас не касается — мы за свой отвечаем. И только когда все многочисленные эпизоды собрались в большую кучу бумаг, стало понятно — может быть «серия». На уровне руководства полиции Москвы это заметили, теперь дело за прокуратурой.

Портрет жертвы

Нет, их нельзя назвать наивными или безграмотными — все они образованны (правда, в иных областях, нежели юриспруденция), но зачастую очень доверчивы, а обратиться к квартирным, скажем так, бизнесменам их заставила сложная жизненная ситуация — очень нужны были деньги.

«Этих людей объединяет два общих качества: доверчивость и самонадеянность, основанная на вере в порядочность людей и силу закона, который, как они полагали, по отношению к ним никогда не может быть нарушен», — рассказывает Валентина Семипятнова, руководитель НКО «Доступ к правосудию», которая сейчас активно помогает пострадавшим.

Все пострадавшие в своих заявлениях указывают на одни и те же физические и юридические лица: компании по сделкам с недвижимостью «МСК Групп» и «Парнас», их руководители Ольга Талачева, Олег Чернега, риелторы Олеся Сухарева и Станислав Федичкин, нотариус Ирина Лопатченко, инвесторы Сергей Андреев и Андрей Шкарлет. У бизнесменов — качественная реклама и престижного вида офисы («МСК Групп», например, расположена в Лубянском проезде), выгодные предложения по предоставлению денежных средств по договору займа под залог недвижимости в кратчайшие сроки.

Но сроки коротки не только для займа, но и для его возврата.

«Сопровождающие» сделку сотрудники внимательно следят за сроками погашения, и как только клиент начинает испытывать финансовые затруднения, ему убедительно предлагают заключить договор купли-продажи на заложенную недвижимость либо перекредитоваться. А дальше, если верить заявлениям пострадавших, в ход идут и посулы, и запугивания, и фальсификация документов.

Способ № 1

Четыре года назад, увидев рекламу в газете, пенсионер Александр Чижиков обратился к услугами «МСК Групп» и ее директору Ольге Талачевой за кредитом в 2 млн, который  был оформлен  в виде договора займа под залог его трехкомнатной квартиры с частным инвестором от компании — Сергеем Андреевым. Узнав о том, что кредит был взят для ремонта квартиры с целью ее последующей продажи, пенсионеру предложили оформить и договор купли-продажи. В качестве покупателя выступил некий Андрей Шкарлет.

Договор был заключен, и в тот же день Талачева отправила Чижикова и Шкарлета в Юниаструм банк, чтобы, как она объяснила, заключить договор на аренду ячейки для будущей закладки средств за квартиру в размере 13 млн руб. Сотрудники банка подготовили договор, Чижиков его подписал и… вышел из банка.

Но, как уверяет пенсионер, ни договора на ячейку, ни ключа от нее в банке ему не передали, поскольку никаких денег при нем не закладывали.

Тогда ему это не казалось странным: он считал, что ему дадут банковские бумаги и ключ от ячейки только тогда, когда будет закладка средств — на следующий день после регистрации договора купли-продажи в Росреестре.

«Я вышел из банка без ничего, так как закладки денег за мою квартиру не было. Гарантией будущей оплаты квартиры был пункт договора купли-продажи, согласно которому он будет действительным только при получении мною денег за квартиру и моей расписки за их получение», — объясняет пенсионер.

Дальше события развивались так: снятие обременения с квартиры (ведь она находилась в залоге по кредиту в 2 млн руб., которые Чижиков собирался вернуть «МСК Групп» после продажи квартиры), продажа квартиры и переход права собственности прошли без ведома и согласия Чижикова, а главное — без оплаты средств за его квартиру, которая имитировалась заключением договора на аренду ячейки в банке.

Спустя год Хорошевский суд признал действительность договора купли-продажи со Шкарлетом, а Чижикова насильно выселили из квартиры.

В разговоре с «Новой» директор «МСК Групп» госпожа Талачева подтвердила факт делового сотрудничества со Шкарлетом и Андреевым, которое длится по сей день, но открестилась от того, что когда-либо предоставляла официальные услуги Чижикову: деятельность компании, по ее словам, сводилась лишь к предоставлению инвестора, нотариуса и помещения для проведения сделок. Во время беседы с «Новой» ей неоднократно задавался вопрос: как она юридически связана с пенсионером Чижиковым? И эта милая во всех отношениях дама серийно убеждала, что — никак. Странно, в распоряжении «Новой» имеется копия доверенности на ее имя о наделении ее полномочиями  представлять интересы Чижикова в Росреестре.

Почему не возбуждают уголовные дела

Никаких признаков преступления в правоохранительных органах, куда обращались пострадавшие, не замечали, лишь отсылали в гражданские суды, в которых рекомендовали оспаривать действительность договоров купли-продажи или залога недвижимости.

В этом и кроется принципиальная проблема — фактическое отсутствие контроля со стороны прокуратуры и нежелание правоохранительных органов ни во что вникать делает рынок купли-продажи недвижимости криминально опасным и, по сути, стимулирует деятельность «черных риелторов», ощущающих себя вне досягаемости закона.

И вот совсем недавно пострадавшим удалось разорвать порочный правовой круг — первые уголовные дела возбуждены. Недавно общественный комитет в очередной раз отправился на прием в УМВД по СЗАО Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела, в качестве потерпевших указаны трое.

Заместитель начальника полиции округа Валерий Крученков, ознакомившись с ситуацией, сказал: «Мы поднимем все материалы, которые у нас есть, и в дальнейшем пойдем в прокуратуру. Я вижу состав и схему, умысел доказывается неоднократностью действий.

Но все дальнейшее будет зависеть от прокуратуры».

Способ № 2

Вот еще одна история, действующим лицом которой является Олег Чернега — гендиректор «Парнаса» (кстати, ни он, ни Талачева не скрывают факта своей тесной дружбы).

В 2011 году пенсионерка, инвалид 2-й группы Майя Гасанбекова решает сделать мужу сюрприз: отремонтировать их старенькую дачу, цена вопроса — 1 млн рублей.

Некая знакомая ей супружеская пара Тайковых убеждает ее поучаствовать в проекте успешного предпринимателя Михаила Нечаева, суть которого проста, как пять копеек: инвестируем 7 миллионов и в течение года получаем доход — 3 млн (ну и дальше — соответственно), один миллион — Гасанбековой. «Выгода» проекта заключалась в том, что 7 миллионов искать не надо: их уже готов предоставить друг Тайковых — Олег Чернега. Но, конечно же, не просто так,  а в виде займа под залог квартиры Гасанбековой.

Договор займа, договор залога квартиры и доверенность на Чернегу были подписаны у нотариуса Ирины Лопатченко (в соседнем с «МСК Групп» офисе, в Лубянском проезде). После этого Чернега, по словам пострадавшей, передал пакет с деньгами Нечаеву.

Ну а дальше — трэш: Чернега стал позванивать Гесанбековой (по ее словам и согласно ею написанным заявлениям) и рассказывать, что Нечаев просрочивает платежи, а еще через какое-то время будто бы и вовсе заявил: платежи прекратились совсем и теперь отвечать за все будет Гасанбекова своей квартирой.

В суде господин Чернега заявил, что передал Гасанбековой на кухне ее квартиры 10 млн рублей, только расписки о получении он почему-то от нее не потребовал, но зато у него имеется приходно-кассовый ордер на сумму 10 млн за подписью Гасанбековой.

Увы, женщина действительно его когда-то подписывала, как она говорит, по просьбе Чернеги — «для каких-то бухгалтерских отчетностей, как он мне объяснил». А еще в деле есть запись в нотариальном реестре, заверенная нотариусом Лопатченко, — о согласии мужа Гасанбековой и ее самой на проведение сделки с квартирой.

В бумагах — подписи супругов, а также якобы значится их свидетельство о браке, зарегистрированном Медведковским отделом ЗАГС в 2005 году (после приобретения Гасанбековой квартиры в 1994 году).

Но Гасанбековы отрицают, что подобное подписывали, мало того — у них на руках имеется экспертное заключение о подделке подписи.

А во-вторых, согласно свидетельству о заключении брака, предоставленному «Новой», Гасанбековы поженились в 1992 году и в Тушинском отделе ЗАГС.

«Это фальшивое согласие дает им возможность развивать позицию:  дескать, мнение мужа и его согласие на данную сделку можно вообще не спрашивать, так как я была единоличным собственником квартиры, а мы спросили — вот мы какие добросовестные», — комментирует Гасанбекова.

На этот счет у господина Чернеги, их инвестора Сергея Андреева и юриста Александра Мишина имеется свое объяснение. Они заявили корреспонденту «Новой»: Гасанбекова притащила к Лопатченко бомжа и выдала его за своего мужа. Зачем было, помимо бомжа, представлять не соответствующее действительности свидетельство о браке и в чем заключаются в таком случае функции нотариуса — непонятно.

Портрет бизнесменов

Важно помнить, что человек, который пытается сколотить быстрый капитал на сделках с квартирами, которыми владеют пенсионеры или люди, попавшие в черную полосу, — это прежде всего психолог, обладающий даром убеждения, если не сказать — манипуляции.

«Они загоняют человека в такую ситуацию, когда он не понимает, что делает, и у него нет иного выхода, нежели поступить так, как ему велят.

Они издевались надо мной, спекулируя смертью моего мужа», — рассказывает «Новой» Оксана Береговая, супруг которой скончался от рака.

«На помощь» женщине пришел все тот же господин Чернега. По стечению обстоятельств, Береговая уже лишилась одной квартиры, а по второй сейчас в суде рассматривается  апелляция.

«Новая» пообщалась с теми, на кого пострадавшие указывают как на своих обидчиков, вывод таков: назвать их первоклассными аферистами не получится. Скорее — что-то похожее на 90-е.

Очень уверенные в себе и удачливые, но исключительно по причине юридической безграмотности и доверчивости большинства наших граждан люди.

«Со стороны фирмы «Парнас», я утверждаю, никаких мошеннических действий абсолютно нет. Все, что утверждают как бы потерпевшие, а я их таковыми не считаю, — это неправда. Я считаю себя потерпевшим, потому что я должен юридическому лицу вернуть деньги, которые были получены этими лицами от фирмы «Парнас», где я являюсь гендиректором», — сказал, в частности, «Новой» господин Чернега.

«Единственный шанс для потерпевших вернуть свое имущество — это возбудить уголовное дело по факту мошенничества, в таком случае есть вероятность пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам либо возмещение ущерба, причиненного преступлением», — объясняет адвокат пострадавших.

По ее убеждению, важно, чтобы по делу каждого потерпевшего было возбуждено уголовное дело в их округе, после чего все дела будут переданы в ГСУ МВД по Москве и объединены в одно производство — тогда все схемы и действующие лица будут видны, как на ладони.

Никаких особых доказательств собирать не надо — у каждого потерпевшего их вагон. Нужен добросовестный и честный следователь.

Найдется ли?

Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2015/12/01/66604-poymay-menya-esli-smozhesh

Юриста совет
Добавить комментарий