Как начать процедуру разоблачения мошеннических действий?

«Трамп бы в это время улизнул»: почему Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента

Как начать процедуру разоблачения мошеннических действий?

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не станет давать показания в сенате в рамках процедуры отстранения от власти Дональда Трампа, поскольку у республиканцев нет для этого законных оснований.

Кроме того, ранее политик подчеркнул, что таким образом действующий глава Белого дома получит шанс отвлечь внимание общества и СМИ от импичмента.

Эксперты считают, что Байден отказался давать показания ещё и потому, что в ходе рассмотрения дела республиканцы могут обратить внимание и на его собственные злоупотребления.

С точки зрения аналитиков, демократы сейчас намеренно затягивают процедуру импичмента, поскольку понимают, что реальных шансов сместить Трампа с высшей государственной должности у них мало, а свидетельства Байдена в сенате могут навредить его репутации перед выборами.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку у республиканцев нет законных оснований для этого.

«Я попросту не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания направлять повестки для дачи мною показаний на слушаниях по импичменту. Повторяю сказанное вчера: предметом данного импичмента являются действия Трампа, а не мои», — подчеркнул Байден в своём .

Также по теме

«Лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру»: как в США отреагировали на сообщения об «одном сроке» Байдена

В американских СМИ появились сообщения, что кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах не станет переизбираться…

Он также отметил, что такого рода повестки следует направлять не ему, а в Белый дом. По словам политика, там есть свидетели, которые могут дать показания о том, как «Трамп шантажировал украинские власти».

Ранее с аналогичным заявлением кандидат в президенты США от Демпартии выступил и в ходе общения с журналистами регионального издания Des Moines Register в штате Айова, который является важной предвыборной площадкой для демократических кандидатов. Тогда он сообщил, что не будет давать соответствующие показания, даже если ему будет направлена повестка.

Байден утверждал, что, согласившись выступать в сенате в качестве свидетеля на процессе импичмента, он тем самым сыграет на руку Трампу и его сторонникам, которые хотят переключить внимание американцев с процедуры отстранения президента от власти на самого Байдена. По словам политика, СМИ своими репортажами на эту тему дали бы Трампу возможность избежать удара.

«Вот что бы вы освещали? Вы бы три недели освещали мои слова, а Трамп бы в это время улизнул. Вы неизменно на это ведётесь. Серьёзно… Вдумайтесь, о чём идёт речь. Речь идёт о том, чем он занимается постоянно, на протяжении всей своей карьеры — смещает центр внимания. Он нарушил Конституцию», — приводит его слова издание.    

Кроме того, Байден заявил, что любая попытка обязать его давать показания не будет обоснованна в достаточной степени, и предположил, что до этого дело не дойдёт.

Украинская история

Напомним, что демократы в конгрессе США вменяют главе Белого дома «злоупотребление должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности».

Злоупотребление, по версии конгрессменов, заключалось в том, что во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп просил его расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. 

  • Джо Байден и Пётр Порошенко
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

В апреле 2019 года американское политическое издание The Hill опубликовало расследование, в котором в том числе упоминалось, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Также по теме

«Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа

Комитет конгресса США по юриспруденции проал за принятие двух статей импичмента Дональда Трампа и за передачу их в палату…

По данным The Hill, Генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост главы украинского ведомства, планировал вызвать Байдена-младшего на допрос по факту злоупотреблений в Burisma, но Пётр Порошенко в марте 2016 года отстранил прокурора от занимаемой должности.

В январе 2018 года Джо Байден подтвердил, что приложил руку к отставке Шокина — выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор не будет снят с поста. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ.

Ближайший соратник Дональда Трампа и его личный адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани активно лоббировал расследование в отношении Байденов и их активности на Украине и для этого несколько раз встречался с представителями администрации Владимира Зеленского. 

В середине декабря Джулиани сообщил в , что ему якобы удалось встретиться с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко и получить доказательства злоупотреблений со стороны Байдена и чиновников Госдепа во время их работы на Украине. По словам Джулиани, процедура импичмента — не что иное, как  попытка демократического истеблишмента отвлечь внимание от коррупционных преступлений администрации Обамы и демократов на Украине. 

Однако сам Джо Байден все обвинения отрицает. 

«Ни в чей адрес не было столь жёсткой критики и столь обильной лжи, как в мой, но, повторюсь, это дело не сводится к моей персоне или моей семье. Оно касается нашей страны. Мы должны к ней обратиться и сплотить её», — заявил Байден, выступая в городе Оттумва. 

Затянувшийся импичмент 

Стоит напомнить, что 18 декабря палата представителей проала за принятие так называемых двух статей импичмента — официальных обвинений против Дональда Трампа в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании проводимому конгрессом расследованию. Теперь эти статьи должны быть переданы в сенат, который на их основании должен будет провести судебный процесс. Для вынесения обвинительного приговора потребуется две трети сенаторов — не менее 67 из 100. 

  • Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, 18 декабря 2019 года
  • © Jonathan Ernst/Reuters

Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс обладает преимуществом в сенате, занимая 53 кресла.

Эксперты и политологи неоднократно отмечали, что благодаря такому раскладу отстранение Трампа от власти крайне маловероятно, так как для этого не менее 20 сенаторов-республиканцев должны будут поддержать демократов.

Несмотря на то, что некоторые однопартийцы действующего президента в верхней палате, вроде сенатора от Юты Митта Ромни, периодически его критикуют, поддержка импичмента будет для них политическим самоубийством, считают аналитики. 

При этом процедура импичмента неожиданно застопорилась по инициативе самих демократов, в частности спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на принятие палатой статей импичмента, она заявила, что пока не будет направлять их в сенат для начала судебного процесса. 

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, демократы слишком поздно поняли, что оправдание Дональда Трампа в сенате перед грядущими выборами станет для них крупным политическим поражением, и теперь стараются искусственно затянуть процесс.

«Демократы не торопятся передавать статьи импичмента в сенат, чтобы начать рассмотрение дела по существу, потому что якобы хотят согласовать с республиканцами список тех, кто будет давать показания. Но они искусственно затягивают этот процесс, делая вид, что не могут согласовать процедуру», — отметил Брутер.

Что же касается Джо Байдена, отказавшегося давать показания, то, по мнению экспертов, он опасается, что республиканцы в ходе рассмотрения дела в сенате могут обратить внимание на его собственные злоупотребления.

Также по теме

«Потратили достаточно времени на этот фарс»: почему Белый дом не хочет участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Администрация Дональда Трампа в очередной раз раскритиковала расследование по делу об импичменте президента США, которое сейчас…

«Политика Демпартии в отношении импичмента заключается в том, что всё, что делает Трамп — плохо, а демократы всегда поступают согласно букве закона. Поэтому с их точки зрения Байден находится вне подозрений. Такой подход ни к чему не приведёт и, соответственно, Байдену выиграть президентские выборы не поможет», — пояснил Брутер. 

По его мнению, рассмотрение подробностей этого дела в рамках процедуры импичмента в сенате однозначно негативно повлияет на позиции Джо Байдена.  

«Он должен понимать, что все его действия в итоге могут обернуться против него самого. Позиция демократов в данном случае ущербная, она не встречает понимания даже в американском обществе, которое в целом не симпатизирует Трампу.

Если демократы действительно хотят, чтобы слушания в сенате дали результат, то им придётся пойти на то, чтобы Байден дал показания.

В том же случае, если они на это не пойдут, то процедуру республиканцы свернут как можно быстрее и с известным для всех результатом», — пояснил политолог.

С точки зрения эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Байден, который является частью бюрократической американской элиты, понимает, что дискредитирован, потому что Демпартия продемонстрировала американским гражданам, что готова пойти на всё, чтобы «утопить» действующего президента США. 

«Трамп — один из немногих реальных кандидатов, у которого есть шанс стать президентом во второй раз, поэтому все демократы ополчились против него. их задача — «ликвидировать» Трампа, а между собой они разберутся, как в своё время Клинтон договорилась с Сандерсом», — отметил Блохин в беседе с RT.  

Политолог добавил, что отказ Байдена давать показания в рамках дела об импичменте говорит о том, что Демократическая партия США загнала себя в ловушку, оказавшись перед выбором между продолжением процедуры импичмента Трампа и сохранением репутации своего главного кандидата на выборах 2020 года.  

«Байден знает, что именно это и произойдёт, потому что две недели назад сенатор Линдси Грэм написал письмо, в котором просил Помпео опубликовать телефонные разговоры Байдена с Порошенко…

Демократы затягивают этот процесс, потому что прекрасно осознают, чем это всё закончится. 85% республиканцев поддерживают Трампа, соответственно, на его импичмент они не согласятся.

Сейчас демократы хотят создать негативный информационный фон вокруг Трампа, чтобы снизить его политический рейтинг», — заключил политолог.  

Источник: https://russian.rt.com/world/article/702908-baiden-tramp-impichment-ukraina

Разоблачение: истории из жизни, советы, новости, юмор и картинки — Все посты | Пикабу

Как начать процедуру разоблачения мошеннических действий?

Уже писалось об аферах с землей и коммуникациями и прочее. Что так сказать творится в глубинках. Просто факты.

2010г . У семьи Шумовых имеются в наличии готовые к продаже земельные участки. Но спрос на них не большой т.к. таких участков вокруг полно. Людей интересуют участки с коммуникациями, а на Шумовских участках их нет и денег на строительство коммуникаций нет.

И тут придумывается афера под названием ДНП «Ребровка-2».

Почему выбрана такая форма как ДНП – Дачное некоммерческое партнерств?

Потому, что согласно ФЗ № 66 “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”:

Статья 4. Формы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

2. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов

4. В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом партнерстве имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким партнерством на взносы его членов, является собственностью садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства как юридического лица.

Статья 19. Права и обязанности члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

2. Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан:

6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения, налоги и платежи;

Статья 1. Основные понятия

вступительные взносы – денежные средства, внесенные членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на организационные расходы на оформление документации;

членские взносы – денежные средства, периодически вносимые членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения на содержание имущества общего пользования, оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие текущие расходы такого объединения;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 337-ФЗ)

целевые взносы – денежные средства, внесенные членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования;

Если перевести это на русский язык, то:

1. У Учредителей появляется источник денег на коммуникации – целевые взносы, которые Вы обязаны оплачивать.

2. Все созданное имущество ( коммуникации ) станет собственностью ДНП «Ребровка-2», а в конечном итоге собственностью Учредителей ДНП «Ребровка-2».

Понятно, что за коммуникации надо платить, из воздуха они не появятся. Но замысел Учредителей состоит в том, чтобы создать коммуникации за Наш счет, самим не вкладывая ни рубля, да еще хапнуть Наших денег.

Если внимательно прочитать протокол №2, то становится ясно, что строительство коммуникаций планировалось за счет покупателей участков (по заключаемому при покупке Соглашению и целевых взносов членов ДНП «Ребровка-2» ) и за счет займов ( отдавать которые будем Мы ).

Согласно ФЗ № 66 “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”:

2. Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан:

6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения, налоги и платежи;

Шумов В.А. и Шумова Г.П – члены ДНП «Ребровка-2», но платить за коммуникации категорически не хотят. Поэтому придумывается новая редакция Устава ДНП «Ребровка-2» от 2015г., где ст.3 п.4 освобождает Шумова В.А.

и Шумову Г.П от уплаты каких бы то ни было взносов в ДНП «Ребровка-2» (за которую Вы все единогласно проали и фактически согласились оплатить создание и подвод коммуникаций к участкам Шумова В.А. и Шумовой Г.П ).

Также в старом уставе был пункт:

Вы этот пункт тоже дружно отменили.

А теперь – что мы имеем на сегодняшний день. На территории Ребровки-2 около 250 участков. Примерно 150 принадлежат Нам и около 100 Учредителям. Коммуникации подведены ко всем участкам. Но Учредители за подвод к своим участка не заплатили ни рубля.

А кто же тогда платил? МЫ!!!!! Оплачивая по соглашению создание коммуникаций, мы платили за свой участок и участок Учредителя. Т.е.

реально платеж за коммуникации должен быть почти в 2 раза меньше( о том сколько на самом деле стоят коммуникации немного позже ).

2013г. Ребровка-2 электрифицирована, водоснабжение есть, канализация работает. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг. – ни каких серьезных работ на коммуникациях не проводится. Однако деньги на создание коммуникаций при продаже участков(а это от 340000р. до 500000р. с каждого проданного участка) продолжают браться. Угадайте с одного раза, куда эти деньги идут?

А ведь, если по честному, то эти деньги должны были быть возвращены Нам, тем кто оплатил эти коммуникации. И при продаже остальных участков должен быть возврат денег Нам.

Остались еще сомнения, что одной из основных целей создания ДНП «Ребровка-2» было создание коммуникаций на участках Учредителей за Наш счет и желание хапнуть денег?

Ссылка на оригинал.

https://ok.ru/profile/579654186983

Источник: https://pikabu.ru/tag/%D0%E0%E7%EE%E1%EB%E0%F7%E5%ED%E8%E5 %EC%EE%F8%E5%ED%ED%E8%EA%EE%E2?page=65

Предупреждение мошенничества | Предупреждение мошенничества на рабочем месте

Как начать процедуру разоблачения мошеннических действий?

Предупреждение мошенничества в экономической сфере является актуальной темой как для больших компаний, так и для небольших фирм. Мошенничеством является завладение чужими активами (в том числе денежными) или получение прав на них путем обмана и/или злоупотребления доверия.

Как правило, аферисты являются тонкими психологами, владеющими навыками манипуляции. Зачастую они встречаются в том числе и среди сотрудников компании своей будущей жертвы.

Ниже мы расскажем о наиболее распространенных видах мошенничества, потенциальных носителях этой угрозы и о том, какими должны быть на предприятии системы контроля для предотвращения подобных преступлений.

Главное – осведомленность

Источниками мошенничества могут быть как внешние силы, так и внутренние (сотрудники компании). Вначале рассмотрим, как можно противодействовать первым.

В 1998 году агентство «Рейтер» опубликовало результаты своего исследования, из которого следовало, что лишь 28% российских управленцев при принятии решений опираются, прежде всего, на наличие конкретной информации. Аналогичный показатель во Франции составлял 91%, а в США вообще 95%.

За двадцать лет ситуация, конечно, изменилась, но и сейчас зачастую сотрудниками компаний важные решения принимаются на интуитивном уровне или под воздействием каких-то сиюминутных факторов. В итоге на территории РФ ежегодно официально регистрируется несколько десятков тысяч мошенничеств в экономической сфере.

В СМИ можно встретить информацию, что едва ли не четверть всех предприятий используется для незаконного получения денежных средств контрагентов. Что интересно, известно о массе незакрытых контрактов с зарубежными компаниями (как показывает практика, отечественный бизнес почему-то менее придирчив к иностранным партнерам, чем к отечественным, что зачастую влечет за собой многомиллионные убытки).

Таким образом, из всего вышеизложенного напрашивается вывод: при выборе компании-контрагента следует собрать как можно больше информации о потенциальном партнере. Для этого необходимо знать:

  1. Существующие виды мошенничеств.
  2. Методы и приемы выявления мошенничеств.

Наиболее распространенные виды мошенничеств

Один из самых распространенных видов мошенничества – использование поддельных документов или представительство от имени несуществующей компании. Типичный пример: мошенник под видом контрагента прибывает на склад в субботу с целью получить товар, за который якобы уже переведены деньги на счет продавца.

Сотрудники готовятся уходить с работы домой, поэтому не удосуживаются проверить, получила ли их компания полагающиеся средства, и отгружают товар (тем более если сумма для их предприятия небольшая).

Обман вскрывается лишь в понедельник, когда становится известно, что средства за покупку так и не были переведены, а товар до покупателя не доехал.

Чтобы исключить такого рода случаи мошенничества, необходимо внедрить в компании элементарные правила внутреннего контроля. Неукоснительное их соблюдение всеми сотрудниками существенно снизит возможности мошеннических действий в отношении компании.

А вот с выявлением предприятий-фантомов дело обстоит сложнее. В этом случае потребуются данные официальных регистрационных организаций. Чтобы их заполучить, можно:

  • самостоятельно обратиться в упомянутые структуры;
  • купить базы данных с необходимой информацией;
  • обратиться за помощью к специализированной компании, которая может предоставить интересующую информацию.

Каждый из перечисленных вариантов имеет как свои «плюсы», так и «минусы».

Первый вариант – получение компанией данных от государственных структур – относительно недорогой и максимально достоверный. Главный недостаток – длительность процедуры: на запрос Государственная регистрационная палата отвечает в течение месяца. А это, при необходимости быстро отреагировать на заманчивое предложение, просто неприемлемо.

Приобретение на рынке базы данных также не потребует особых финансовых вложений. Сделать это можно быстро, и такие БД достаточно эффективны для выявления структур, склонных к примитивному мошенничеству. «Минус» – нет гарантии достоверности абсолютно всей информации, содержащейся в таких базах.

Таким образом, наиболее оперативным и действенным является обращение в специализированную компанию. Этот способ, конечно, дешевле, чем содержание собственных служб безопасности, но значительно более затратный, чем два предыдущих варианта предотвращения мошенничества.

Внешнее корпоративное мошенничество

Очень часто преступники для осуществления мошенничества официально регистрируют полноценное предприятие, которое проходит по всем реестрам и базам данных. Эта компания может первое время даже добросовестно выполнять взятые на себя обязательства – например, отпускать товар по цене, ниже рыночной.

У такой компании довольно быстро складывается хорошая репутация, и к ней выстраивается очередь желающих сделать выгодную покупку. Сделки проводятся по предоплате. Фактически используется так называемый принцип «пирамиды» – аферисты привлекают все больше и больше денежных средств за счет того, что отпускают товар по цене более низкой, чем у других.

Когда на счету создателей схемы аккумулируется приличная сумма, они попросту исчезают с деньгами, оставив своих жертв ни с чем.

В данном случае избежать мошенничества можно было, лишь узнав, по какой цене преступники закупали товар. Увидев, что дальше по цепочке они реализовывают его без прибыли для себя, можно было сделать соответствующие выводы.

Но такая работа под силу лишь высокопрофессиональным службам безопасности или информационно-аналитическим компаниям, специализирующимся в том числе и на борьбе с корпоративными мошенничествами.

Если первых на предприятии нет, а ко вторым за консультацией своевременно не обратились, то уповать приходится лишь на правоохранительные органы и надеяться, что они в конце концов обнаружат жуликов и удастся вернуть себе потерянные деньги.

Внутреннее корпоративное мошенничество

От внешних источников мошенничества перейдем к внутренним (мошенничествам, совершаемым кем-то из числа сотрудников компании).

Передача управленцам компании значительных властных полномочий, в том числе в финансовой сфере, сопряжена с довольно значительными рисками. Недобросовестные сотрудники могут злоупотреблять своими полномочиями в ущерб интересам своего предприятия.

Один из самых распространенных примеров: управляющий подписывает договор, по которому его компания берет на себя определенные обязательства, а сам топ-менеджер получает материальную выгоду от этой сделки.

Такие действия, согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ, имеют признаки мошенничества.

Обнаружение подобных фактов мошенничества – дело непростое, ведь заключенные с преступным умыслом договоры похожи на рутинные деловые соглашения. Более того, даже обычная документальная проверка может не вскрыть фактов мошенничества, так как первичные и финальные цифры могут соответствовать реальности, а вся афера имела место на промежуточных этапах.

Существуют и иные приемы, используемые нечистоплотными сотрудниками, дабы завуалировать аферу:

  • действия, которые имели место в реальности (закупки, осуществлявшиеся на самом деле, но в иных объемах);
  • уничтожение информации, которая может пролить свет на истинное положение дел, с помощью вредоносного ПО;
  • фальсификация БД;
  • искажение информации в первичной финансово-хозяйственной документации: чеках, накладных, счетах-фактурах, приходных ордерах.

Но даже такие приемы не гарантируют, что инициаторы мошенничества стопроцентно избегут разоблачения. Нарушения можно вскрыть, тщательно изучив финансовую деятельность компании.

Так, должны насторожить непонятные изменения в балансовой отчетности, прибыльные контракты «под занавес» отчетного периода, чрезмерная задолженность, относительно большой процент накладных расходов в общей структуре расходов компании. Все это является признаками мошенничества со стороны высокопоставленных сотрудников предприятия.

В случае уничтожения финансовой информации вредоносными компьютерными программами должно насторожить отсутствие в компании DLP-систем и SIEM-систем, предотвращающих утечки из компьютерных сетей. Такая халатность со стороны руководящих сотрудников может быть преднамеренной.

Помимо этого, признаками внутреннего корпоративного мошенничества являются:

  • перманентное функционирование предприятия в кризисном состоянии;
  • непрозрачные или неформальные отношения высокопоставленных сотрудников компании с контрагентами;
  • частое фигурирование предприятия в судебных тяжбах;
  • проблематичное движение финансовых активов;
  • стремительный рост расходов, в то время как доходы растут очень медленно или вообще не растут;
  • критичная зависимость нормального функционирования предприятия от одного-двух поставщиков товара/сырья/услуг.

Отсутствие внутреннего аудита, а также непрозрачная организация структуры предприятия также являются факторами риска с точки зрения предупреждения хищений. Как и непропорционально частые контакты менеджеров по продажам с компаниями, в которых высокопоставленными сотрудниками являются родственники последних.

Как показывает практика, при мошенничестве со стороны сотрудников вносятся соответствующие корректировки в финансовую документацию:

  • в первичную, изменяя сведения об условиях договора, количестве поставок и т. д.;
  • в учетные регистры, искажая данные в системах бухучета;
  • в конечные показатели, неверно суммируя полученные средства по отдельным направлениям;
  • в финотчетность, в которой искажаются все итоговые показатели: баланс, расходы и доходы.

Поэтому при аудите деятельности сотрудников, имеющих доступ к финансово-хозяйственной документации, необходимо прежде всего обратить внимание на:

  • математическую правильность расчетов (насколько верно суммируются доходы и расходы), для чего проводится перерасчет;
  • полноту комплекта документов;
  • правильность документооборота, прежде всего в части последовательности подписания и утверждения отдельных договоров, распоряжений и приказов.

При обоснованности подозрений отдельного сотрудника в финансовой нечистоплотности для полноты расследования можно сдать документы на экспертизу, которая подтвердит или опровергнет стирание данных как на бумажных, так и на электронных носителях, а также любые иные методы искажения информации в конкретном документе.

Налаживание доверительных контактов с сотрудниками тоже способствует предотвращению махинаций. Сами сотрудники могут стать источником информации о готовящихся хищениях. Поводом заподозрить что-то неладное является радикальное изменение поведения конкретного сотрудника, его образа и стиля жизни.

Негативные факты в биографии подозреваемого также являются поводом обратить более пристальное внимание на профессиональную деятельность такого сотрудника.

При этом, если нет стопроцентной уверенности в чьей-то вине, расследование должно быть проведено максимально непублично, дабы не нанести урон репутации ни в чем не повинного человека.

Контроль над действиями персонала и контрагентов обычно позволяет избежать неприятных историй. К такому контролю относится аудит, как внешний, так и внутренний, иные регулярные проверки предприятия, прививание определенных правил и стандартов корпоративной культуры, четкое разграничение полномочий.

Источник: https://searchinform.ru/resheniya/biznes-zadachi/preduprezhdenie-moshennichestva/

Как вернуть деньги слитые брокером, Условия возврата денег по чарджбек

Как начать процедуру разоблачения мошеннических действий?

Как вернуть деньги с Форекс брокера?

Какой самый действенный способ по возвращению денег ?

Любая финансовая сфера порождает много мошенников. Не исключением стали и Форекс брокеры, вернее те, кто трейдинг автомобилей. Они обманом выманивают средства клиентов, после чего не возвращают никаких дивидендов.

Мы провели масштабное исследование на тему возврата средств путем процедуры чарджбэк из разных лохотронов. Система действительно работает, но как и везде есть свои подводные камни. Наверно уже многие из вас кто сталкивался с торговлей на фин. Казалось бы, почему эти люди хотят помочь вернуть деньги?

Есть ли шанс обманутым инвесторам вернуть деньги? И в каких случаях это реально?

Изучите нашу статью, чтобы знать, как самостоятельно вернуть свой депозит, если брокер не хочет этого делать. В каких случаях реально вернуть деньги с Форекс брокера?

  • Они открывают счет у брокера, вносят депозит, благополучно или не благополучно работают.
  • Как вернуть деньги с Форекс брокера: проверенные способы
  • Отзывы Это своего рода СКАМ SCAMсайты, созданные только с одной целью, — получить деньги от доверчивых людей, которые регистрируются на таких площадках, вводят здесь платежные данные, как правило, своих банковских карт и переводят средства.
  • Реальный проверенный заработок в интернете
  • Заработок халява в интернете
  • Как вернуть деньги от брокера мошенника » Заработок в интернетеЗаработок в интернете
  • Брокер – мошенник ? Как вернуть деньги

Наверное, нет такого трейдера, который ни разу не терял свои средства на финансовых рынках. Рано или поздно даже самый удачливый спекулянт может войти в просадку, причем очень серьезную. После того, как это случается, многие начинают обвинять своего брокера в мошеннических действиях, пишут плохие отзывы и пытаются как вернуть деньги слитые брокером вернуть свои средства.

Важно сразу отметить, что если вы теряете деньги во время торговли и вините в этом свою брокерскую компанию, то шансы вернуть в этом случае средства равны 0.

  • Открытие брокер отзывв
  • В какие сроки можно вернуть деньги по чарджбек Вернуть деньги по чарджбек Одной возможностей возврата вложенных средств является процедура chargeback возвратный платеж.
  • Как вернуть деньги от брокера мошенника? – Разоблачение аферистов и мошенников бинарных опционов
  • Вернуть деньги от брокера? Инструкция по чарджбеку | Это развод™
  • Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Можно ли вернуть свои деньги от брокера?

Брокер опротестует все такие претензии и скажет, что вы потеряли деньги по собственной вине.

Есть смысл начать процедуру возврата денег, только если брокер не выводит средства с вашего личного счета! Это, кстати, и доказывает политика MasterCard, которые закрыли процедуру возврата денег с компаний и организаций, связанных с инвестированием, валютными операциями и трейдингом с апреля года. У российских трейдеров есть только две основные возможности вернуть деньги с Форекс брокера: Если выторгуете с брокером, лицензированным Центральным Банком РФ.

Есть еще и другие методы возврата, например, через других регуляторов или через специализированные юридические конторы.

В каких случаях реально вернуть деньги с Форекс брокера?

Что такое процедура чарджбэк chargeback и как ее инициировать? Если вы производили платеж с кредитной карты как быстро заработать 10000, клиентом которого являетесь, может попробовать вернуть свой депозит.

При этом карта должна быть либо Visa, либо Maestro.

Money, WebMoney и другие, не производят процедуру возврата денег. Если говорить кратко, то это заявка на возврат платежа, и, если нечестные действия получателя будут подтверждены, с его счета без разрешения будет списана эта сумма. Оспаривает платеж обычно банк, клиентом которого вы являетесь, и с чьей карты производилась оплата.

Однако вы можете подать такую заявку только в течение дней после совершения транзакции. Есть еще блокирующий предел, который длится дней с даты совершения. Как ее инициировать?

  1. Вернуть деньги от брокера – советы адвокатов и юристов
  2. Возможно ли вернуть деньги от брокера.
  3. Сьюзан была столь же любопытна, как и ее шеф, но чутье подсказывало ей, что расшифровка алгоритма «Цифровой крепости» неразумна, какой бы интерес это ни представляло.

  4. сайтов заработок интернет
  5. Втб 24 брокерское обслуживание
  6. Проституция в Испании запрещена, а сеньор Ролдан был человеком осторожным.

Да. Вам нужно обратиться в ваш банк, а если есть личный менеджер, то напрямую. Он расскажет, какие документы понадобятся и как вернуть деньги от брокера Форекс чарджбеком.

Схема чарджбека возврата Такая процедура имеет много правил и ограничений. То есть, у вас не получится возвращать все подряд платежи. Да и при ее инициации могут возникнуть проблемы, потому что если ваш банк банк-эмитенет может отправить заявку банку-эквайеру, то последний, в свою очередь, может ее не подтвердить. Однако и здесь есть выход, поэтому придется набраться терпения.

Обманутому клиенту следует действовать по такой схеме: Выбрать код основания из ниже предложенной таблицы. Для нечестных форекс-брокеров — это чаще всего код 20 как вернуть деньги слитые брокером не оказана или товар не получен.

Вернуть деньги от брокера? Инструкция по чарджбеку

Предоставить документы и доказательства о совершении платежа — это могут быть чеки, выписки или транзакции в онлайн-банке. Также нужно знать номер транзакции, и в какой день совершался перевод.

Также возможно понадобится клиентский договор или скрины с личного кабинета, о том, что вы действительно являетесь клиентом. Подать заявление в банк со всеми документами и ждать рассмотрения процедуры.

Обманутому клиенту предстоит пройти непростой путь, и для этого нужно основательно подготовиться. Действия клиентов должны быть следующими: Если нет выписок на руках, и вы не можете найти чеки, то можно запросить такой финансовый документ со своего счета в своем банке.

Подать заявку банку-эквайеру на чей счет совершался платеж подтверждение о совершении платежа.

Источник: http://fialka-club.ru/3947-kak-vernut-dengi-slitie-brokerom.php

Юриста совет
Добавить комментарий